露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-005 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十五次会议决定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十 五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：20 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-003 露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司、岢岚 县上元新能源有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司， 其截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进子公司经营过程中 的融资计划，公司拟增加担保计划，对全资子公司露笑重工有限公司、丹东国 润麦隆新能源有限公司、岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、 淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司的融资提供担保，具体事项如下： 1、公司拟对露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不 超过 20,000 万元担保、担保额度期限 5 年，担保措施为连带责任保证，主要用 于远东国际融资租赁有限公司融资租赁及其项下的相关业务，不收取担保费用， 担保期间至相关业务项 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的 独立意见 露笑科技股份有限公司独立董事 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提 名委员会审核通过，公司董事会提名鲁永先生、吴少英女士、石剑刚先生、贺磊先 生、余飞先生、周冰冰女士、张新华先生、刘强先生等8人为公司第五届董事会董 事候选人，其中周冰冰女士、张新华先生、刘强先生等3人为独立董事候选人。 1、本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 2、本次董事候选人不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其 ...

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 提名人露笑科技股份有限公司董事会现就提名刘强 露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 露笑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 √ 是 □ 否 三、 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-006 露笑科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会、监事会任期将 于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年1月2日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第五届 董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关 规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鲁永、吴少 英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名周冰冰、 张新华、刘强为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘强为会计专业人士。 （董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-004 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年一月三日 附件：职工代表监事简历 露笑科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举邵治宇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），其 将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。 特此公告。 邵治宇：中国国籍，男，1979 年 1 月生，大学本科学历，毕业于山西财经 大学，2011 年 7 月至 2018 年 1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长； 2018 年 2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。 邵治宇先生与本公司控股股东、 ...

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 提名人露笑科技股份有限公司董事会现就提名周冰冰 露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 一、被提名人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 露笑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和 ...

声明人张新华，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-001 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会 及符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名 鲁永、吴少英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第五届董事会非独立董事候选人，董 事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事 候选人简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述五名非独立董事候选 人的提名，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人周冰冰，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...