关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com | 一、本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 21 | | 三、本次发行上市的实质条件 21 | | 四、发行人的独立性 24 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 25 | | 六、发行人的股本及其演变 27 | | 七、发行人的业务 29 | | 八、关联交易及同业竞争 36 | | 九、发行人的主要财产 36 | | 十、发行人的重大债权债务 44 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 45 | | 十二、发行人的章程 46 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 46 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 46 | | 十五、发行人的税务 48 | | 十六、发行人的环境保 ...

关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况… | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联 ...

股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 52.27%、49.35%、40.50%和 37.03%，主营业务毛利率呈下降趋势 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (元 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………… ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-080 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、降低 管理成本，决定注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司（以下简称"佰盛 特"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项构成关联交易，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董 事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容见 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。 上述事项已办理完毕，公司近日收到厦门市市场监督管理局出具的《准予注 销登记通知书》，准予佰盛特注销登记。 二、 注销主体基本情况 名称：厦门佰盛特生物科技有限公司 统一社会信用代码：913502000728377901 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 法定代表人：林木荣 注册资本：2,100 万元人民币 近一年一期主要财务指 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 20231129 投资者关系活动记录表 编号：20231129 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 银河证券 程培、孙怡 及人员姓名 大成基金 阳洪宇 华安基金 杨磊 海富通基金 陈涛 鹏华基金 李建国 高毅资产 罗鸣 时间 2023年 11 月29 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书 洪彦 人员姓名 证券事务代表 王庆祝 证券事务专员 林洁 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-074 厦门金达威集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门金达威集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:002626 证券简称:金达威 编号:20230911 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 中泰证券 范劲松、晏诗雨 及人员姓名 东吴证券 杨默曦 金鹰基金管理有限公司 李敏晗 上海同犇投资管理中心(有限合伙)刘慧萍 盈创(厦门)私募基金管理有限公司 刘宜量 时间 2023 年 9 月 11 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 证券事务代表 王庆祝 人员姓名 1、调研主要围绕公司生产经营情况、产品运营情况展 开,沟通内容与公司公告内容一致; 2、公司如何看待目前维生素 A 的价格。 投资者关系活 回复:受养殖业持续低迷影响,维生素 A 市场持续偏弱 动主要内容介 运行,同时前几年由于维生素行业景气度高,吸引了新产能 绍 进入及市场原有闲置的释放对市场格局造成冲击,目前维生 素 A 销售价格持续位于历史最低位。 3、公司辅酶 Q10 近期的生产销售情况。 回复:公司辅酶 Q10 上半年销售价格及成本均有下降, 20230911 投资者关系活动记录表 受去年 12 月份后 ...

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 第三节 管理层讨论与分析 1. 国家政策大力支持，助力行业持续发展 今年 7 月，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部印发的《轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）》将食品领域作为着力稳住的重点行业之一，明确要引导食品产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融 合发展，拓展功能性食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等消费市场。 2. 人口老龄化进程加快，为行业发展创造空间 14 厦门金达威集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 基于我国庞大的人口规模以及快速发展的人口老龄化，我国的老年人口数量增长迅速。并且，随着我 国医疗水平的进步和人民生 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 国元证券 邓晖、单蕾、艾翔 人员姓名 时间 2023 年 5 月 24 日上午 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 洪彦 员姓名 证券事务代表 王庆祝 证券事务专员 林洁 1、调研主要围绕公司生产经营情况、产品运营情况展开， 沟通内容与公司公告内容一致； 2、公司海外子公司的管理及运营情况 回复：公司在美国、新加坡和日本拥有多家海外子公司， 积累了丰富的海外运营管理经验。在考虑收购海外子公司时， 投资者关系活动 公司会选择质地优良、企业文化与商业模式与公司相契合的优 主要内容介绍 质企业，以确保海外子公司后续的管理和 ...