证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-063 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许 文涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 本议案需提交股东大会审议。 《 关 于 监 事 辞 职 及 补 选 监 事 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-061 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份总数为 1,208,982 股，占公司总股本 728,159,099 股的 0.1660%。 2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（星 期一）。 一、本次解除限售股份取得情况及后续股本变动情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运 集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"或"三峡旅游"）向宜昌道行文旅开发有限公 司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行 12,915,802 股股份购买其所 持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称"九凤谷"）100%股 权（以下简称"本 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"独立财务顾问"）为湖北三 峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"公司"或"上市公司"）向宜昌 道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定，对三峡旅游本次重组部分限售股份上市流通事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、本次解除限售股份取得情况及后续股本变动情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，三峡旅游向宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）、裴 道兵发行 12,915,802 股股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以 下简称"九凤谷"）100%股权（ ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2020 年度非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐人"）为湖北三峡旅游 集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2020 年度非公开发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法规和规范性文件的要求，对三峡旅游 2020 年度非公开发行部分限售股份解 除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方式 发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总 额 为 815,937,571.67 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 800,972,652.93 元 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-060 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份总数为 17,034,187 股，占公司总股本 728,159,099 股的 2.3393%。 2024 年 7 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成宜昌道行文旅开发有限公司业绩承诺补偿股份回购 注销，合计回购注销 9,989,018 股股份，公司总股本由 738,148,117 股 减少至 728,159,099 股，除本次变动外，公司未发生因分配、公积金 转增导致股本数量变化的其他情况。 除湖北三峡文化旅游集团有限公司（原名"宜昌交通旅游产业发 展集团有限公司"，以下简称"湖北三峡文旅"）以外，其他 14 名 发行对象合计认购的本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不 得转让，已于 2022 年 1 月 20 日上市流通。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-058 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份变动超过 1% 的公告 本公司控股股东一致行动人宜昌道行文旅开发有限公司保证 信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1. 本次权益变动为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"三峡旅游"）控股股东一致行动人宜昌道行文旅开发有 限公司（以下简称"道行文旅"）系业绩承诺补偿股份被公司回购注销 导致的持股比例减少超过 1%。 股，现将相关事项公告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | 宜昌道行文旅开发有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 宜昌市伍家岗区沿江大道 | 182 号 | | | | 权益变动时间 2024 年 | 7 月 15 | 日 | | | | 股票简称 三峡旅游 | | 股票代码 | | 002627 | | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-057 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易标的资产的交易价格为 9,079.81 万元，全部以发行股份 的方式支付；本次交易公司分别向道行文旅发行 6,587,059 股股份、 向裴道兵发行 6,328,743 股股份购买标的资产，发行股份购买资产的 股份发行价格为 7.03 元/股。 2019 年 8 月 16 日，九凤谷股权变更的工商登记程序办理完毕， 成为公司全资子公司。 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）本次注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，为宜昌道行文旅开 发有限公司（以下简称"道行文旅"），本次注销的股份数量为 9,989,018 股（限售股），占本次注销前公司总股本的 1.35%。 2. 本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司已于 2024 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分业绩 承诺补偿股份回购注销的核查意见 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，公司向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游 开发有限公司（以下简称"九凤谷"或"标的公司"）100%股权；同时向募集配套资 金认购方宜昌交旅投资开发有限公司发行股票募集配套资金 4,200 万元，配套募 集资金用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债、支 付本次交易税费及中介机构费用。 本次交易标的资产的交易价格为 9,079.81 万元，全部以发行股份的方式支 付；本次交易公司分别向道行文旅发行 6,587,059 股股份、向裴道兵发行 6,328,743 股股份购买标的资产，发行股份购买资产的股份发行价格为 7.03 元/股。 2019 年 8 月 16 日，九凤谷股权变更的工商登记程序办理完毕，成为公司全 资子公司。 1 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 根据公司 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-059 1. 案件所处的诉讼阶段：检察院受理监督申请 2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上 诉人（被上诉人）、再审被申请人、监督申请其他当事人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：目前诉讼进入检察院监督受理 阶段，监督申请能否获得检察院支持尚不确定，对公司本期或期后利 润的影响暂不确定。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道 行文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务 为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"） 提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-056 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟 注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，为宜昌道行文旅开发有限公司 （以下简称"道行文旅"），本次注销的股份数量为 9,989,018 股（限 售股），占本次注销前公司总股本的 1.35%。 2. 本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司将在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续， 本次回购注销完成后，公司总股本将由 738,148,117 股减少至 728,159,099 股。 一、本次拟回购注销股份的原因 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第三十次会议、 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于九凤 谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，业绩承诺 方道行文旅及裴道兵按照约定应补偿上 ...