证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-030 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助 或者补偿的情形。" 特此公告。 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 关于向特定对象发行股票不存在直接或 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0005 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的海思科医药集团股份有限公司（以下简称海思科公司）于2023年1月 募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年1月31日的使用情况报 告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 海思科公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使 用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2025 年 1 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 海思科医药集团股份有限公司 截至 2025 年 1 月 31 日前次募集资金使用情况报告 海思科医药集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-032 海思科医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余 额列示如下： | 序 号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海思科医药集团股 | 成都银行股份有限公司 | 1001300001076159 | 180,727,060.00 | | | 份有限公司 | 金河支行 | | | | 2 | 四川海思科制药有 | 交通银行股份有限公司 | 511511360013002393576 | 0.00 | | | 限公司 | 温江支行 | | | | 3 | 西藏海思科制药有 | 中国工商银行股份有限 | 0158000829100034927 | 0.00 | | | 限公司 | 公司山南分行 | | | | 4 | 西藏海思科制药有 | 中国建设银行股份有限 | 54050106363600001291 | 0.00 | | | 限公司 | 公司西藏山南 ...

海思科医药集团股份有限公司 一、股东回报规划制定的基本原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积 极的分红政策。 2、公司未来三年（2025-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及 《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划是在综合 分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷 及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健 全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的 其他方式分配利润 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-031 海思科医药集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，并在 证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断致力于完善公司 治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和 ...

股票简称：海思科 股票代码：002653 海思科医药集团股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"海思科"）是一家在深圳证券 交易所上市的公司，股票简称为"海思科"，股票代码为 002653.SZ。为满足公司业务发 展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告。 本论证报告如无特 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-027 海思科医药集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议 2025 年度向特定对象 发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关 议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知， 将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-026 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 27 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书 面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 1 / 10 文 ...

二、 经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合 公司法》 证券法》 注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次发行方案和预案公平合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业 和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略 及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。 三、 经审阅公司编制的《 海思科医药集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，公司本次发行具备 必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求， 本次向特定对象发行方案的实施将有利于进一步增强公司的研发能 P A G E 力和研发进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 海思科医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，我们作为海思科医 药集团股份有限公 ...

一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十四次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 2 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次 会议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董 事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-025 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公 司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况 逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定， 符合向特定对象发行股票的条件。 1 / 12 表决结果：同意票 ...