证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-002 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次 会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5 人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事 李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先 生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共39人，代表公司有表决权的股份 262,016,549股，占公司有表决权股份总数的31.77 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.s ...

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决，选举孙宏 涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙宏涛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自公司第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年 内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-003 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 孙宏涛先生简历 孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍 坊炮八师服役，199 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 现就提名 李方 为 烟台东 诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 烟台东诚药业集团股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 烟台东诚药业集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 工会组织 第十三章 附则 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变更而成立，在烟台市行政审批 服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000705877283D。 第三条 公司的发起人为： （一）甲方：烟台东益生物工 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《烟 台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 主任委员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-068 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年12月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十 一次会议。会议通知于2023年12月25日以通讯方式送达。会议采用现场结合视频 方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的 人数2人，分别为董事罗志刚和独立董事李方）。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合视频方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第二条 | 烟台东诚药业集团股份有限公 | 第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系 | | | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | | 股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 | 司（以下简称公司或本公司）。 | | | | 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整 | 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变 | | | | 体变更而成立，在烟台市市场监督管理局注 | 更而成立，在烟台市行政审批服务局注册登记，取 | | | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | 得营业执照，统一社会信用代码： | | | 91370000705877283D。 | | 91370000705877283D。 | | 2 | 第四十九条 | 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 立董 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：东诚药业 保荐代表人姓名：贾石健 联系电话：0531-82596870 保荐代表人姓名：阙雯磊 联系电话：010-85127550 现场检查人员姓名：贾石健、张皓、侯跃滨 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适 用 现场检查手段： （1）查阅公司公开披露文件； （2）查阅公司章程、三会议事规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； （3）查阅公司三会文件，包括会议通知、签名册、议案、表决票、决议、会议 记录等文件，对三会召集程序、表决程序、出席会议人员资格、召集人资 格等事项进行核查； （4）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、 监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解实际控制 人持有公司股份的变化情况及遵守相关法律法规情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三 ...