证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第三次 会议。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩 股引进投资者的 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）959 号），核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。本次非公开发行的定价基 准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 11.32 元/股，不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易总量）。 2022 年 5 月 19 日，东诚药业 2021 年度股东大会决定每 10 股派发现金股利 人民币 1.50 元，权益分派方案实施后，本次非公开发行的发行价格相应调整为 11.17 元/股，实际向由守谊发行 22,381,379 股股份，上述股份于 2022 年 10 月 20 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 802,214,326 股变更为 824,595,705 股。 二、申请 ...

关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公 司"）本次申请解除限售的限售股份总数为22,381,379股，占公司总 股本的2.7142%。 2.本次限售股份可上市流通日为2024年4月22日。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-016 烟台东诚药业集团股份有限公司 一、公司非公开发行和股本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）959 号），核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。本次非公开发行的定价基 准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 11.32 元/股，不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易总量）。 2022 年 5 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 9 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下 属公司 LNC PHARMA PTE. LTD. 收到新加坡卫生科学局（以下简称"HSA"） 核准签发的关于 68Ga-LNC1007 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在 新加坡开展 I 期临床试验。 现将 68Ga-LNC1007 注射液相关情况公告如下： 2、FAP 为 II 型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞 (Cancer-Associated Fibroblasts，简称"CAF")中，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直 肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3 是位 于细胞表面的异源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、 骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤及浸润性黑 色素瘤等多种实 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-014 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司认购 XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 全资子公司东诚国际(香港)有限公司（以下简称"东诚香港"）、ELI LILLY AND COMPANY（以下简称"礼来公司"）与 XING2DIAGNOSTICS, INC.（以下简 称"目标公司"）签署了《可转换票据购买协议》，东诚香港以现金 400 万美元 认购目标公司发行的可转债，占此次发行可转债的 61.54%。 根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、目标公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：XING2DIAGNOSTICS, INC. 公司编号：OG-385313 注册时间： 2021 年 12 月 31 日 已发行股份：1,094,100 股普通股 注册地址：the office ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-013 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司增资扩股引进投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "东诚药业"或"公司"）于 2024年3月18日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引 进投资者的议案》，同意公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简 称"烟台米度"或"目标公司"）以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期 （有限合伙）（以下简称"先进制造基金"）、烟台业达才晟创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"业达才晟基金"）、成都聚力重产股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"成都聚力重产"）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"蓉创淄博"）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"烟台龙信"）、烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"烟台达诚"）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称"烟 台蓝色药谷"）7名投资者，合计出资人民 ...

二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于下属公司增资扩 股引进投资者的议案》。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-012 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第二次 会议。会议通知于2024年3月15日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 1 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次担保情况概述 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股 份有限公司烟台分行（以下简称"平安银行"）签订了《保证担保合同》，约定 公司为全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的全资子公司山东 安迪科药业有限公司（以下简称"山东安迪科"或"债务人"）向平安银行申请 的7,200万元贷款提供连带责任担保。 二、 担保事项审议及额度使用情况 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-011 公司于2023年6月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 为子公司及其下属公司提供担保的议案》，同意公司为烟台东诚北方制药有限公 司和南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（及其控股子公司，以下简称"安 迪科" ）提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币34,000万元的担保。授权 公司董事长、总经理根据董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订（或逐 笔签订）相关协议和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、 融资等）有关的合同、协议 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司通过 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-010 二、对上市公司的影响 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都 云克药业有限责任公司（以下简称"云克药业"）收到四川省药品监督管理局签发 的《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：川许 2024019），具体情况如下： 一、《药品 GMP 符合性检查告知书》 （一）被检查单位名称：成都云克药业有限责任公司 （二）检查地址：四川省成都市双流区菁园路 292 号 （三）检查范围及相关车间、生产线：体内放射性药品（植入剂，碘[ 125I]密 封籽源），碘[ 125I]密封籽源生产车间，植入剂生产线） （四）检查依据：《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》及相关附录 （五）检查时间：2024 年 1 月 4 日-2024 年 1 月 6 日 （六）检查结论：符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》及相关附录 的规定。 云克药业本次通 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-009 烟台东诚药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）下属 公司烟台益泰医药科技有限公司（以下简称"益泰医药"或"甲方"）拟以现金 8,500 万人民币购买容成医学技术无锡有限公司（以下简称"容成医学"或"乙 方"）持有的 99mTc-GSA 注射液及 GSA 冷药盒（以下简称"标的产品"），买断并取 得标的产品的全部权利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和 适应症中的权利、权属和利益。 根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、引入产品基本情况 99mTc-GSA 注射液是在人血清白蛋白上引入半乳糖残基制备的合成糖蛋白，与 天然的去唾液酸糖蛋白等价，与 ASGPR 受体（去唾液酸糖蛋白受体）结合进入肝 细胞，适用于全肝、部分肝功能定量分析，有助于肝外科手术前评价肝功能，指 导手术方案和术后肝脏功能对患者影响。目前该产 ...