证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-051 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 为进一步调动独立董事的工作积极性，充分发挥独立董事在提升公司治理上的积 极作用，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事 津贴水平，拟将独立董事薪酬从人民币 7 万元/年（含税）调整至 15 万元/年 （含税）。本次调整后的公司独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后次月 起执行。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-058 一、本人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 烟台东诚药业集团股份有限公司 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人周睿作为烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人烟台东诚药业集团股份有限公司董事会提名为 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 章程修订对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文统一修订内容： | | | | | 1.删除"监事会""监事"；《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承担。条款仅删除 | | | "监事会""监事"的，不再逐一列示修订前后对照情况。 | | | | | 2."股东大会"调整为"股东会"，条款仅作此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 | | 2 | 目 录 | 目 录 | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 第八章 通知与公告 | | | 第九章 通知与公告 | 第九章 合并、分立、增 ...

一、取消监事会、增加董事会人数的情况 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-050 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<烟台东诚药 业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股 份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有 限公司关联交易制度>的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会 议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事 会运作效率和科学 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前 公司股票价格波动的说明 由上表可见，东诚药业股票价格在董事会决议日前 20 个交易日内的累计涨 跌幅为-6.31%；剔除同期深证成指累计涨跌幅 9.75%后，东诚药业股票价格累计 涨跌幅为-16.06%；扣除同期申万医药生物指数累计涨跌幅 0.82%后，东诚药业 股票价格累计涨跌幅为-7.13%，均未超过 20%。综上所述，剔除大盘因素影响和 剔除同行业板块因素影响后，东诚药业股票在本次董事会决议日前 20 个交易日 内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情形。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"或"上 市公司"）拟将其所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝 纳成"或"拟分拆主体"）分拆至香港联合交易所有限公司主板上市，按照中国 证券监督管理委员会以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事 会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下： 东诚药业于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事 ...

关于烟台东诚药业集团股份有限公司 分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的说明及会计师意 见函 目 录 会计师意见函 1-4 附件：中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）就东诚药业分拆上市说明中相关内容的 说明的专项意见 1-17 - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限 公司至香港联合交易所有限公司上市的说明及 会计师意见函 中证天通（2025）证专审 31100003 号 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药 业"或"公司"或"上市公司"）编制的分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技 术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"）至香港联合交易所有限公司上市的 说明（以下简称"分拆上市说明"）进行核查。 根据中 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 1、经审阅由赛女士、牛晓锋先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于 非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅周睿先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定 禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和 资格。周睿先生已取得独立董事资格证书。 综上，公司董事会提名委员会同意提名由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，提名周睿先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并提请董事会审议。 烟台东诚药业集团股份有限公司 提名委员会 2025年8月27日 1 第六届董事会提名委员会 关于非独立董事和独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委 员会查阅了本次增补的非独立董事和独立董事候选人相关资料 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 | 目 水…… | | --- | | 释 义 | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次分拆方案简介 . | | 二、本次分拆上市具体方案 . | | 三、本次分拆对上市公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响……… 11 | | 五、本次分拆上市需履行的程序及获得的批准 . | | 六、保护投资者合法权益的相关安排 ………………………………………………………………………………………… 12 | | 七、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次分拆被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险 15 | | 二、与拟分拆主体相关的风险 | | 三、股票市场波动风险 . | | 四、不 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-053 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详 见附件。 刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 证券事务代表联系方式： 办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006 联系电话：0535-6371119 邮 箱：stock@dcb-group.com 刘雅楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系； 未受过中国证监会及其他有 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会关于公司分拆 所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至 香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。 该等法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文 件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 ...