股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-040 利民控股集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司河北威远药业有限公 司（以下简称"威远药业"）拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请 3,000 万元人民币综合授信。河北威远生物化工股份有限公司（以下简称"威远生化"） 为威远药业与民生银行石家庄分行在 2024 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日期间签 订的全部主合同提供最高额保证担保。 （二）担保事项的审批情况 威远生化于 2024 年 5 月 13 日召开股东会，同意为上述综合授信提供本金最高 额 3000 万元连带责任保证。 二、担保进展情况 2024 年 5 月 13 日，威远生化与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了 《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 2024040221），威远生化为威远药业 与民生银行石家庄分行在 2024 年 5 月 11 日签署 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-039 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 公司第五届董事会第二十三次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股 东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥990,165,904.71, a decrease of 16.21% compared to ¥1,181,752,510.83 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,491,731.94, representing a decline of 114.26% from a profit of ¥59,546,946.00 in the previous year[5] - The basic earnings per share were -¥0.02, down 112.50% from ¥0.16 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,078,360.23, compared to a profit of ¥59,604,784.94 in Q1 2023, representing a significant decline[19] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥990,165,904.71, a decrease of 16.2% compared to ¥1,181,752,510.83 in the same period last year[18] - Total operating costs decreased to ¥950,221,756.27, down 13.6% from ¥1,100,180,240.43 year-over-year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥203,775,619.00, a decrease of 15.12% compared to the previous year's negative cash flow of ¥177,009,775.90[5] - Cash inflow from operating activities was ¥595,097,043.16, a decrease of 27.0% from ¥814,977,784.09 in the same quarter last year[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -203,775,619.00, compared to -177,009,775.90 in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[23] - The total cash outflow from operating activities was 798,872,662.16 in Q1 2024, compared to 991,987,559.99 in Q1 2023, indicating improved cash management[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 300,301,357.98, down from 333,677,605.38 in Q1 2023, reflecting a decrease in liquidity[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,791,477,141.40, a slight decrease of 0.35% from ¥6,815,334,746.25 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 2,350,991,282.18 RMB, slightly increased from 2,344,011,030.16 RMB at the beginning of the period[15] - Total non-current assets are reported at 4,440,485,859.22 RMB, a decrease from 4,471,323,716.09 RMB[16] - Total liabilities amount to 2,486,065,439.70 RMB, down from 2,658,427,970.91 RMB, indicating a reduction of approximately 6.5%[16] - The company’s total liabilities amounted to ¥3,979,789,761.17, slightly down from ¥4,000,181,895.62 year-over-year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,608[12] - The largest shareholder, Li Ming, holds 20.10% of shares, totaling 73,734,050 shares[12] Operational Changes - The company reported a significant increase in asset impairment losses of 1220.70%, primarily due to provisions for inventory depreciation[10] - Accounts receivable increased by 71.18%, attributed to an increase in unsettled receivables[10] - The company adopted flexible sales credit policies to adapt to market conditions and support customers[9] - The company experienced a 40.18% increase in interest expenses due to bank loan costs[10] - The company plans to continue its market expansion and product development efforts despite current challenges[9] Investment Activities - Total cash outflow from investing activities was 39,369,671.39 in Q1 2024, down from 97,435,646.49 in Q1 2023, reflecting a significant reduction in investment expenditures[23] - Cash received from investment activities totaled 2,254,304.20 in Q1 2024, an increase from 1,647,349.65 in Q1 2023, suggesting better investment recovery[23] - The company’s cash flow from investment activities showed a net outflow of -37,115,367.19 in Q1 2024, compared to -95,788,296.84 in Q1 2023, indicating a strategic shift in investment focus[23] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥29,407,900.00, down from ¥31,039,303.68 in Q1 2023, indicating a reduction in R&D investment[18]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-035 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏卓邦新能源 科技有限公司（以下简称"卓邦新能源"）于近日收到徐州市应急管理局下发的《危 险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目安条审字【2024】4 号），同意 该项目通过安全条件审查。 本次安全条件审查通过后，卓邦新能源将根据公司计划安排、按照环评批复和 相关法律法规的要求适时进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 29 日 - 1 - 利民控股集团股份有限公司 关于子公司新能源项目 通过安全审查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

利民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00650 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ： r - Presi 利民控股集团股份有限公司 天衡专字(2024) 00650 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")《关于年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。利民股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料, 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利民股份管理 层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-029 利民控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利民控股 集团股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 ...

二、适用期限： 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司董事、监事和高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 （二）监事薪酬 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的 管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬 福利。 2、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万 元/年。 在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩取相应的薪酬福利。 （二）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职 务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。 四、发放 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-027 利民控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业 务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。 二、拟聘请审计机构的基本信息： 1、机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能 是否加入相关国际会计网络：否 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会 计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊 ...

一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵伟建，经 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大 会选举，担任第四届董事会独立董事，经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将 2023 年 ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，召开 2 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有 反 ...