中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

关于对子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-055 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。现 将具体情况公告如下： 一、本次减资情况概述 公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称"深圳 启明"）全体股东拟将深圳启明的注册资本由 2,000 万元减少至 1,000 万元,其中 公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）的认缴出资额 由 1,600 万元减少至 800 万元，栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"栢诚投资"）的认缴出资额由 400 万元减少至 200 万元，同时授权公司 管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法 律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次减 资事项在公司董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥843,789,300.43, representing an increase of 11.37% compared to ¥757,627,076.26 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥11,752,734.52, a significant increase of 79.29% from ¥6,555,324.50 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,576,719.31, reflecting a substantial growth of 171.73% compared to ¥4,996,370.31 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.03, up 50.00% from ¥0.02 in the previous year[11]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥843,789,300.43, representing an increase of 11.37% compared to ¥757,627,076.26 in the same period last year[24]. - The gross profit margin for the plastic packaging segment decreased to 62.32% from 67.50%, while the military electronics segment saw a significant increase in revenue by 193.33%, reaching ¥69,378,407.46[26]. - Revenue from plastic packaging reached ¥525,788,552.80, with a year-on-year increase of 2.81%[27]. - Military electronics revenue surged by 193.33% to ¥69,378,407.46, while costs increased by 361.48%[27]. - Electronic components revenue grew by 44.72% to ¥182,025,755.32, with a gross margin of 14.32%[27]. - Domestic revenue totaled ¥750,401,583.87, reflecting a 20.25% increase year-on-year[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,938,894,636.29, a decrease of 8.41% from ¥3,208,621,439.37 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,813,268,185.85, showing a slight increase of 0.27% from ¥1,808,336,665.64 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 22.05% to ¥291,678,404.25, constituting 9.92% of total assets[28]. - Accounts receivable increased by 1.54% to ¥740,485,355.92, representing 25.20% of total assets[28]. - Total current assets decreased from ¥2,194,502,146.30 to ¥1,846,679,388.24, a decline of approximately 15.9%[88]. - Total liabilities decreased from ¥1,224,434,855.67 to ¥950,009,535.17, a decline of about 22.4%[89]. - Total assets decreased from ¥3,208,621,439.37 to ¥2,938,894,636.29, a reduction of approximately 8.4%[91]. - The company reported a decrease in long-term borrowings by 1.16% to ¥24,770,625.00, which is 0.84% of total liabilities[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥14,922,019.60, a decline of 144.52% compared to a positive cash flow of ¥33,520,465.71 in the same period last year[11]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥14,922,019.60 for the first half of 2024, compared to a net inflow of ¥33,520,465.71 in the first half of 2023[100]. - The net cash outflow from investing activities was ¥597,264,358.73, compared to a net outflow of ¥94,657,964.76 in the first half of 2023[101]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥122,462,656.74 in the first half of 2024, contrasting with a net inflow of ¥103,561,816.97 in the same period last year[101]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥290,732,233.49, compared to ¥175,783,776.94 at the end of the first half of 2023[101]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 27.56% to ¥25,327,084.83, reflecting the company's commitment to innovation and product upgrades[24]. - The company invested ¥492,196,799.26 during the reporting period, a significant increase of 794.90% compared to the previous year[32]. - The company is focusing on the development of military electronics and film capacitors as key future growth areas, aiming to enhance technology research and development capabilities[16]. - The company emphasizes R&D investment and talent acquisition to support future performance growth, adhering to a "R&D-driven development" strategy[16]. Market and Business Strategy - The company is actively expanding its market presence in new energy vehicles, photovoltaics, and military applications, positioning itself for future growth[16]. - The company has established stable long-term partnerships with major clients such as Foxconn, Haier, and BOE, which supports the stable development of its plastic packaging business[16]. - The company has formed long-term stable partnerships with well-known clients such as BYD, Haier, and Gree, which strengthens its market position in various sectors[23]. - The company plans to enhance its core competitiveness by improving product quality and service capabilities, particularly in just-in-time delivery and after-sales service[45]. - The company aims to diversify its market by expanding into consumer goods, furniture, and pharmaceuticals while developing its film capacitor and military electronics businesses[45]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and strategies to mitigate them, which are detailed in the report[1]. - The company is facing risks from price fluctuations in key raw materials, which are influenced by international oil prices and market supply-demand dynamics[45]. - Labor costs are on the rise due to structural supply-demand imbalances and aging demographics, impacting the company's performance in labor-intensive sectors[47]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[54]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including exploring new energy-saving processes and increasing green space in its facilities[54]. - The company has established a profit distribution policy that includes cash dividends since 2012 and has a three-year dividend return plan for 2023-2025[56]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[63]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[59]. Shareholder Information - The total number of shares is 390,914,641, with 51.10% being restricted shares and 48.90% being unrestricted shares[75]. - Major shareholder Wang Jinjun holds 27.44% of the shares, amounting to 107,275,573 ordinary shares, with 80,456,680 shares under limited sale conditions[78]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period, nor plans to increase capital through reserves[51]. Financial Reporting and Standards - The semi-annual financial report has not been audited[86]. - The company operates under the Chinese accounting standards and has a fiscal year from January 1 to December 31[115]. - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2024[114].

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求等有关规定，作为深圳 王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐人"）对公司变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的事项进行了认 真、审慎调查。本次核查的具体情况如下： 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资 金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募 集资金三/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说 明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"）及 2023 年 12 月 27 日召开的第五 1 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-057 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 参加股东 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-051 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十次会议通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所 有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-056 深圳王子新材料股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及增加 实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于变更 部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案，同意公司变更募投项目"中电华瑞 研发中心建设项目"的实施方式并增加该项目的实施地点，同时授权公司管理层办 理相关具体事宜并签署相关文件。上述事项尚需提交股东大会审议，本次变更不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占用资金 | 2024 年 1-6 月占用累计发 | 2024 年 1-6 月占用资 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-050 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、程刚现场出席本次会议，其 他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 内 容 详 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-053 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 募集资金使用情况 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中电华瑞研发中心建设项目 | | | | 6,995,776.91 | | 补充流动资金 | | | | 237,158,787.82 | | 加:累计利息收入及理财收益扣除手续费净额 | | | | 2,344,596.06 | | 截止 6 30 日募集资金余额 | 2024 | 年 | 月 | 490,963,604.14 | 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管 理制度》等法律法规、规范性文件及相关制度的要求，深圳王子新材料股份有限 公 ...