股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-054 深圳王子新材料股份有限公司 关于拟清算并注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。 根据公司战略定位和实际经营需要，基于整体经营方针及包装板块业务的发展规 划考虑，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究， 公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称"烟台栢 晟"）、重庆一江包装科技有限公司（以下简称"重庆一江"）、青岛富易达包装科 技有限公司（以下简称"青岛富易达"）、长沙王子新材料有限公司（以下简称"长 沙王子"）的经营，依法进行解散清算，同时授权公司管理层依法办理相关清算、 注销事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次子 公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次子公司清算注销事项不构成关联交易 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-049 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，为进一 步优化资源配置、调整产业布局，同意公司全资控股子公司深圳栢兴科技有限公 司（以下简称"栢兴科技"）将其持有的安徽王子环保技术有限公司（以下简称 "安徽王子"）31%和9%的股权分别以155万元和45万元的价格转让给广东泽杉科 技有限公司（以下简称"广东泽杉"）和王芬琴，其他股东放弃优先购买权。上 述股权转让完成后，栢兴科技、广东泽杉、王芬琴和胡杰将分别持有安徽王子55%、 31%、9%和5%的股权，具体内容详见公司指定信息披露媒体。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1/1 近日，安徽王子已完成相关工商变更登记手续，并取得了由肥西县市场监督 管理局出具的相关登记备案文件。 特此公告。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-048 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对 上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优先购 买权的议案，公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"） 下属控股子公司成都启恒新材料科技有限公司（以下简称"成都启恒"）的股东 胡艳将其持有的成都启恒5%的股权以1元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳鸿启润"），公司同意栢兴科技放弃本 次股权转让的优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技仍持有成都启恒70% 的股权，具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，成都启恒已完成相关工商变更登记手续，并取得了由成都市郫都区市 场监督管理局出具的《营业执照》及《登记通知书》。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-047 1/1 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-046 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案。为了进 一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应 链，推进全球化战略，公司同意通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简 称"栢兴科技"）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公 司，以下简称为"泰国王子"）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称"深 圳创想"）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额 200 万美元的自有资 金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国 属地登记机关核定为准，以下简称"泰国天泰"）。拟设立的子公司初期注册资本 为 500 万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至 200 万美元），栢兴科技、 泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为 51%、30%、 16%、1%、1%和 1%，同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-045 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体方 案为：以 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的 股本总额为基数，对全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司 股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公 司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因 而发生变化的，分配方案仍按分派比例不变的原则实施。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售 股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票及持续督导 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对王子新材向特 定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子新材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币 910,914,338 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-044 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份 数量为 89,425,005 股，占公司总股本的 22.8758%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 28 日（星期五）。 | 3 | 上海林孚私募基金管理合伙企业（普通合 | 2,887,391 | 6 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙）-林孚华莱士稳健私募证券投资基金 | | | | 4 | 中信证券资产管理有限公司 | 2,896,052 | 6 | | 5 | 财通基金管理有限公司 | 18,623,659 | 6 | | 6 | 华夏基金管理有限公司 | 4,908,563 | 6 | | 7 | 西部利得基金管理有限公司 | 2,887,391 | 6 | | 8 | 华安证券股份有限公司 | 2,887,379 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-042 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 1/4 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 8人，代表有效表决权股份133,175,661股，占公司有表决权股份总数的34.0677％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...