成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对总裁及管理人员的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（ 以 下 简 称 "《 公 司 法 》"）、《上市公司独立董事管理办法》《成都康弘药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第五条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员 会应配合监事会的监事审计 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-091 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案》，决定 召开二〇二三年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其 中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护 公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司 《公司章程》等相关制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，董事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当按照证监会以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 考核实施管理办法 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动外籍核心员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和被激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则， 制定并拟实施 2023 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励 计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《成都康弘 药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-087 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 30 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发 出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名(其中:董事王霖、张志 荣；独立董事周德敏、邓宏光、许楠以通讯方式参加)，会议由董事 长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 <2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都康弘药业集团股份有限公司董事会及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《成都康 弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会会议；主任委员在委员内 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第一条 为进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）各相关规定，并结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第五条 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集 和有效管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实维护公司和广 大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合本公 司《公司章程》等内控制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员、部门和机构： 第四条 报告义务人负有通过公司董事会办公室向董事会报告本制度规 定的重大事项并提交相关文件资料的义务。报告人应当保证其所提供的相关文 1 （一） 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； ...

成都康弘药业集团股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取 个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和 谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身或他人 利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当权益遭受损害的不正当行为。有下 列情形之一者属于此类舞弊行为： （一） 收受贿赂或回扣，特别是项目招标存在暗箱操作等行为； （二） 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； 第一条 为进一步加强成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《公司法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以及关键 岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-090 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公 司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订。 1 / 3 上述本次修订的制度中，第 1-7项尚需提交股东大会审议。 修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 2 / 3 1、公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份 ...