证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-006 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 3、拟回购用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资 本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%， 用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%； 4、拟回购价格：不超过人民币 157 元/股； 5、拟回购数量：按照回购金额上限 120,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 7,643,312 股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.23%；按照回购金额 下限 60,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 3,821,656 股（含），约 占已发行 A 股总股本的 1.12%。具体回购股份数量以回购期满 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-005 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十四次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及书面的形 式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯会议 方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》规定 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 （深交所走进成分股公司活动-凯莱英站） 参与单位名称及 深圳证券交易所、汇添富基金、国泰君安、中金财富、东方证 人员姓名 券、中信建投证券、雪球网、中小投资者等共计 33人。 时间 2024 年 1月 29 日 9：30-11：30 地点 天津市滨海新区第七大街71号 上市公司接待人 高级副总裁兼董事会秘书 徐向科先生 员姓名 证券事务代表 于长亮先生 深圳证券交易所以投资者为中心，以投资者需求为导向， 组织“走进成份股公司”活动，指导汇添富基金组织机构和中 小投资者来到凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简 称“凯莱英”或“公司”），实地参观公司研发中心，深入了解 公司经营情况。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-002 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年1月22日（周一）下午14:00 网络投票时间：2024年1月22日（周一），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年1月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1 月22日上午9:15至2024年1月22日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议 通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》 。由于公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员 姜英伟辞去管理委员会主任职务，委员杨蕊、委员张达、委员徐向科辞去管理委 员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议 选举刘金文为管理委员会主任，选举智欣欣、黄默、朱玲为管理委员会委员，与 侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划 存续期一致。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-004 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的公告 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十三日 上述委员中，侯靖艺现任公司职工代表监事，智欣欣现任公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 19 | | 第五章 | 董事会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第十章 | 通知和公告 79 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十二章 | 修改章程 84 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以 下简称"《特别规定》"）、《国 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-01 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-003 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 22日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年 第一次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第四十三次会议提交本次 股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。 鉴于激励对象杨天禅等人因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》等相 关法律、法规的规定，公司将回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的 82,068股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-001 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别 股东大会及2024年第一次H股类别股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年1月 22日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会、2024年第 一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东 大会及2024年第一次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年1月22日下午14:00 网络投票时间：2024年1月 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天 津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相关文件， 基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 三、关于变更 H 股募集资金使用用途的独立意见 本次公司变更 H 股募集资金使用用途是根据市场状况及公司业务而做出的 谨慎决定，变更 H 股募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于提高 H 股募集 资金使用效率，更好地支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率，为股 东带来更好的回报。本次公司变更 H 股募集资金使用用途，不会损害公司和股东 尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司本次变更 H 股募集资金使用用 途，并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：孙雪娇 王青松 李家 ...