比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职 责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司 持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度 经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得 公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取 得了较好成绩。公司实现营业总收入 35.36 亿元，比上年同期增长 22.58%；实现归 属于上市公司股东的净利润 9.11 亿元，比上年同期增长 25.17%；基本每股收益 1.60 元，比上年同期增长 25.00%；公司经营业绩保持稳定增长。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）加强公司治理，提高规范运作水平 | 序号 | ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-016 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 比音勒芬服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会 审议批准。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012990013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们认为，后附的比音勒芬财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了比音勒芬2023年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于比音勒芬，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012990013号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"比音勒芬"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们不对这些事项单独发表意见。 ...

关于比音勒芬服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012990047 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于比音勒芬服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012990047号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了"华兴审字 [2024]23012990013 号"无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册 会计师审计准则进行的。 审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 贵公司 2023 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-012 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现 场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监 事发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监 事会主席史民强先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和比音勒芬服饰股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建 省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 1、2023 年度可供分配利润情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计数据，公 司 2023 年度实现归母净利润 910,754,003.74 元，母公司净利润 968,279,315.20 元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50% 以上时，可不再提取，截至本期期末，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%。 截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 3,114,259,428.84 元。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-014 比音勒芬服饰股份有限公司 三、监事会审议情况 公司第五 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人贺春海，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经 理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高 级经理、合伙人，曾任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、海南海峡航运股 份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任 国义招标股份有限公司独立董事、悍高集团股份有限公司独立董事。现任公司独立 董事。 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人秉持勤勉尽 责、真诚守信的原则，认真审阅会议资料，积极投身讨论并提出合理化建议。在所 有会议中，我均对审议的议案投下赞成票，未对任何议案表示异议。通过审慎行使 表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。报告期内，本人出席股东 大会、董事会的情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合比音勒芬服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

关于比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012990033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于比音勒芬服饰股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中国注册会计师： 华兴专字[2024]23012990033号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"比音 勒芬"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 执行了鉴证工作。 比音勒芬董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上对比音勒芬董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报 ...