证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-014 盐津铺子食品股份有限公司 关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本 溢价向全体股东每10股转增4股。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，维持每 股分派比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案基本情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023年 度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》，该议案需提交公司2023年度股东 大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72号《审 计报告》确认：公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 505,773,918.21元，母公司实现净利润为382,347,087.09元。 根 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地 行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王红艳，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学 硕士，法学教授，注册律师，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪桥乡 人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖南崇 民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、 教授、教学指导委员会主任委员、长沙理 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-010 盐津铺子食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 3 月 26 日下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字 楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。 （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-020 盐津铺子食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号，以下简称"准则解释 17 号"）的要求变更会计政策。本次变更后的会计 政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更 后的会计政策能够客观、公允 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 监 事 会 2024 年 3 月 27 日 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告并发 表审核意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为 完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司正 常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了 公司及股东的利益。 2、2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的 情形发生。 综上，公司监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地 行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张喻，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生 导师，湖南省青年骨干教师培养对象（2012年），湖南农业大学食品科学技术学 院学术委员会成员，湖南省食品科学技术学会理事。1996年湖南农业大学获工学 学士学位，2001年湖南农业大学获工学硕士学位，2010年在湖南农业大学获博士 学位。长期从事食品科学与工程专业的教学、科研与社会服务工作。先后承 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区 薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-024 盐津铺子食品股份有限公司 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案 审批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根 据公司相关规定进行考核 ...

盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2024年第一次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届 董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》及《关于<2023年 年度报告及其摘要>的议案》 我们仔细审阅了公司《2023年年度报告》，认为公司2023年年度报告的编制 和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在 与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2023年年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳当的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了 《未来三年<2024-2026 年>股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 分红回报规划制定所考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配 作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 分红回报规划制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-017 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对邓洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月26日 收到公司副总经理邓洁女士的书面辞职报告，邓洁女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 邓洁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，邓洁女士的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，邓洁女士未持有公司股份，邓洁女士不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 2024年3月27日 ...