盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表审计情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计， 并出具了"天健审【2024】2-72号"标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金 流量。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 调整后 | 增减变 动幅度 | | | | | | （％） | | 营业总收入 | 4,115,175,423.46 | 2,893,520,454.12 | 2,893,520,454.12 | 42.22% | | 归属于 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-013 2、本次监事会于 2023 年 3 月 26 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 与会监事认真审议并表决了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

盐津铺子食品股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性价 比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新布 局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前所未 有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈向高 质量发展，业绩高速增长，连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营业收入和归母净利润的年均复合 增长率超 30%。 一、2023 年度工作回顾 我们加速新品研发，发挥供应链优势，全线拉通，针对渠道合理设计适配产 品，持续提升产品力，以"极致性价比"占领消费者心智，薯片、魔芋、蒟蒻果 冻、肉肠、肉枣持续热销，鹌鹑蛋上市 10 个月，月销从几百万到几千万，月销 增长近 10 倍。公司开启"种树模式"品类品牌策略，辣卤零食推出了"大魔王" 品牌，魔芋素毛肚上市三个 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 盐津铺子食品股份有限公司（下称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意 见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 2023 好零食 盐津造 盐津铺子食品股份有限公司 股票代码:002847 关于本报告 本报告旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露盐津铺子食品 股份有限公司（股票代码：002847）2023年度在环境、社会及管治（以下简称"ESG"）方面的实践与绩效。报告发布之前， 所有数据及相关内容已通过部门及管理层多重审核，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为2023年01月01日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯 及以往年份。 报告主体 本报告披露范围涵盖盐津铺子及全部下属公司。下属公司完整名单以盐津铺子公开披露的年度报告为准。 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 盐津铺子、公司 | 盐津铺子食品股份有限公司 | | 控股股东、盐津控股 | 湖南盐津铺子控股有限公司 | | 盐津江西有限 | 江西盐津铺子食品有限公司 | | 盐津河南有限 | 河南盐津铺子食品有限公司 | | 盐津广西有限 | 广西盐津铺子食品有限公司 | | 盐津食品 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发 展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战 略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。 现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性 价比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新 布局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前 所未有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈 向高质量发展，业绩高速增长，最近连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-022 盐津铺子食品股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"盐津铺子"或"公司"）拟以 自有资金 2,400.00 万元收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司 （以下简称"盐津电子商务"）少数股东浏阳辣卤玩家企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"辣卤玩家合伙企业"）持有的盐津电子商 务 11%股权（对应盐津电子商务 165.00 万元注册资本，以下简称"交易 标的"或"标的股权"）。 本次收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由 83%增加至 94%， 盐津电子商务依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公 司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司 11%的股权市场 价值资 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-011 若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届 时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。 债权人可通过以下方式进行申报，具体如下： 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票 激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已 获授但尚未解除限售的限制性股票67,500股（具体内容详见2024年2月20日本公司指 定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2023年第一期限制性股 票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号： 2024-006）。 本次注销完成后，公司注册资本将由 196,0 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-018 盐津铺子食品股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量 增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影 响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议 通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期 限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件， 并授权公司管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审 议范围之内，无需提交 ...