周大生珠宝股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪丝 意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家宝藏 系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景应用 产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 一、会计报表审计意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了安永华明（2024）审 字第 70066847_H01 号标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况，以及 2023 年度的合并及公司经营成 ...

特定对象调研来访接待工作管理制度 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 接待工作的基本原则 | 4 | | 第三章 | 接待工作的沟通内容 | 4 | | 第四章 | 接待工作的部门设置及责任 | 5 | | 第五章 | 接待工作 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | | 附件 | 1：承诺书 | 9 | | 附件 | 2：投资者关系活动记录表 | 11 | 第一章 总则 第一条 为维护周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法 权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系管理水平， 促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司投资 者关系管理、信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信 息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制 ...

| 提交股东大会审议，独立董事应对年 | 会须在股东大会召开后 2 个月内完成 | | --- | --- | | 度利润分配预案独立发表意见，公司 | 股利（或股份）的派发事项；在符合 | | 股东大会依法对利润分配方案作出决 | 国家法律、法规及《公司章程》规定 | | 议后，公司董事会须在股东大会召开 | 的情况下，董事会可提出分配中期股 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | 利或特别股利的方案，公司股东大会 | | 发事项；在符合国家法律、法规及《公 | 对利润分配方案作出决议后，公司董 | | 司章程》规定的情况下，董事会可提 | 事会须在股东大会召开后 2 个月内完 | | 出分配中期股利或特别股利的方案， | 成股利（或股份）的派发事项。 | | 公司股东大会对利润分配方案作出决 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 议后，公司董事会须在股东大会召开 | 分配方案时，可审议批准下一年中期 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | 现金分红的条件、比例上限、金额上 | | 发事项。 | 限等。年度股东大会审议的下一年中 | | 董事会在利润分配预案中应当对留存 | 期分 ...

周大生珠宝股份有限公司 已审财务报表 2023年度 周大生珠宝股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | | 23 | - | 139 | | 补充资料 | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70066847_H01号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股 ...

周大生珠宝股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司特制定《公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行 业发展趋势、公司经营发展实际情况、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，在平衡股东的合理 投资回报和公司的持续健康发展规划的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和 稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制 ...

（一） 公司经营发展情况和财务状况 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪ 丝意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家 宝藏系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景 应用产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 报告期，黄金类首饰产品消费需求持续释放，公司紧跟市场变化，持续深化 营运管理，扎实推进各项工作，圆满实现了年度预定经营计划目标，黄金产品继 续保持良好的增长态势。2023 年度公司实现营业收入 162.9 亿元，同比增长 46.52%，营业利润 16.95 亿元，较上年同期增长 20.35%，实现归属上市公司股 东的净利润 13.16 亿元， ...

周大生珠宝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职权和义务，对公司重 大经营活动、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会2023年 度主要工作汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 4 | 年 | 月 | 3 | 日 | 1、审议《关于 年度公司向银行申请综合授信 | 2023 | | 第十一次会议 | | | | | | 额度的议案》 | | ...

经核查独立董事陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新 先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 周大生珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于 2018 年 7 月任职期限届满离任，现任新加坡南洋理工大学教授，清 华大学互联网产业研究院学术委员会委员，公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年公司共召开董事会 ...

会计师事务所选聘制度 1 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 续聘、改聘会计师事务所程序 8 | | 第五章 | 监督及处罚 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公 司提供审计服务的期限应当合并计算。 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项目 合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该 重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审计服务年限应当合并计 算。审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象 公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两年。 第二章 会计师事务所执业质量要求 3 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 董事会审计委员会负 ...