证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－031 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万 元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2024SZAA7B0002 号）《验资报告》。 美格智能技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为25,274.30万元， 其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 4,146 ...

2024年度 | 编制单位：美格智能技术股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 2024年度占用 计发生金额 资金的利息 （不含利息） （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽 责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不 断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工 作情况汇报如下: 一、2024年度公司主要经营指标情况 2024年，在全体美格智能团队的共同努力下，公司各项业务继续健康高速发 展，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣非净利 润三项指标，均创公司成立以来历史新高。报告期内，公司实现营业收入29.41 亿元，同比增长36.98%，实现归属于上市公司股东净利润约1.36亿元，同比增长 110.16%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约1.27亿元，同 比增长243.61%。 (二)董事会 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－033 美格智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用部分闲 置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据 项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金 额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2025年3月31日已投资 金额情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | | 拟投入募集资金 | 拟投入募集资金 | 已投资金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行各项职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了全体股 东的合法权益。监事会对公司重大事项决策、募集资金使用和管理、财务审计和 董事、高管履职情况进行了检查和监督，有效促进了公司治理水平的提升。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | | | | | | | | 《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | | | | | 第三届监事会第二十一次会议 | 《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》 | | | 3 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-032 美格智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"），对公司会计 政策进行相应变更。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第18号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 内部控制审计机构。公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真 审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的独立性、专 业 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－034 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募 集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额 为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元， 实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户 存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金的使用情况 由于本次募集资金 ...

二、主要财务数据 2024 年度，公司实现营业收入 294,137.40 万元，比上年同期增加 36.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润 13,557.15 万元，比上年同期增加 110.16%； 基本每股收益 0.5204 元/股，加权平均资产收益率 8.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 275,955.46 万元，归属于上市公司股东的净资产为 214,472.08 万元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,941,374,031.03 | 2,147,335,609.98 | 36.98% | 2,305,932,239.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 135,571,540.00 | 64,509,024.24 | 110.16% | 127,835,728.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 127,030,616.39 | 36,968,991.69 | 243.61% ...

美格智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 美格智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...