美格智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 美格智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（ 以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格智 能技术股份有限公司 以下简称"美格智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和（《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对美格智能募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况（ 经中国证券监督管理委员会（《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》 证监许可（ 2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（ 不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资 金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美格智能拟 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万 元，实际募集资金净额为人民币 59,2 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | | 页 | 三、财务报表附注………………………………………… ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构、保荐代表人认真审阅了美格智能《2024 年度内部控制自我评价 报告》，并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟 通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 美格智能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美格 智能公司董事会的责任。 天健审〔2025〕3-360 号 二、注册会计师的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 | | | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 5-6 | 页 | 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"）2021 年度非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对美格智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人 民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际 募集资金净额为人民币 59,29 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-359 号 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美格智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美格智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美格智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-358 号 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美格智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马利军） 马利军，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年至 今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系主任职务。现任公司独立董 事，曾任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二、 2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开9次董事会、5次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...