证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-094 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 备注：上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计被质押 | 占其所 | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 股份数量 | 持股份 | 占公司总 股本比例 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | （股） | 比例 | | 冻结数量 | 股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | 数量（股） | | | 安泰化学 | 149,325,614 | 37.44% | 88,93 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 增加子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担保及 接受关联方担保的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对集泰股份增加子公 司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保事项进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议、2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意 2024 年 公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司）根据业务发 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-092 广州集泰化工股份有限公司 公司全资子公司广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"） 根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民 币 20,000 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-093 广州集泰化工股份有限公司 关于增加子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担 保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）为保证全资 子公司广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）经营活动中融 资业务的正常开展，于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于增加子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方 担保的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决本议案。本议案已通过第四届 董事会第二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 泓泰科技根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不 超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、 流动资金贷款、中长期固定资产贷款、信用证额度、银行票据、保函、融资租赁 额度等，贷款期限为十年（自贷款合同签订之日起）。综合授信额度不等于实际 融资金额，实际融资金 ...

广州集泰化工股份有限公司 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-090 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座 ...

一、通知债权人原因 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资 本的议案》，同意公司将部分已回购的股份合计 845,123 股予以注销，以进一步 提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值； 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专 用证券账户中部分回购股份合计 8,000,000 股的用途，由原方案"用于后期实施 员工持股计划或者股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并 注销 8,000,000 股及减少相应注册资本，以进一步提升公司每股收益水平，向投 资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，切实提高公司股东的 投资回报，提升公司长期投资价值。公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二 次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司上述两次股份注销完毕并减少注册资本后，总股本将从 398,845,123 股 减少至 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-089 广州集泰化工股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州集泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星 期四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-088 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于首次回购公司股份的公告》（2024-071）。根据相关规定，公司于 2024 年 8 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（2024-075）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购股份期间每个月的前三 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-080 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定 ...