浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 3 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出 席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意 ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税） 后实际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、 资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14 日出 具了"天健验〔2021〕10 号"《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了 审验确认。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）募集资金投资项目概况 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"西南证券"）作为浙江 锋龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | | | | | | 式参加董 | 董事会次 | | | 出席股东大会次数 | | 姓名 | 加董事会次数 | 会次数 | | | 会次数 | 自参加董 | | | | | | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | | | （杭丽君） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张军明、王帆、杭丽君的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《浙江锋龙电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，浙江锋龙电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张军明、王帆、杭丽君 的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕548 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 19 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，锋龙股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定于 2024年4月15日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法 律法规及公司规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和 掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效 保障了公司的规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作 指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行监督职责，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。本 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项情况 | 是否审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | 第五次会议 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主营产品 销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对 汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响， 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意 公司及子公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目 的开展累计总金额不超过 5,000 万美元或其他币种的等值金融衍生品交易业务， 公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包 括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。本议案尚需提交股东大会审议批准。 在开展 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）15:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 03 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d1Fx9gAXPW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—95 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 96—100 | 页 | | （一） ...