中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 小熊电器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步健全小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会决定聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会决定聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 ...

小熊电器股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 董事、高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、 规章及规范性文件的规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公 ...

小熊电器股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计 ...

小熊电器股份有限公司 募集资金管理办法 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 ...

小熊电器股份有限公司 内部审计制度 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了提高小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作质量，明确内部审计工作职责权限及规范审计工作程序，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《小熊电器股份有限公司 章程》等的相关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实 际控制权的子公司（以下统称为"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理等方面实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事审计工作，应当严格遵守有关法 律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 第二章 机构设置和人员配备 第五条 在董事会下设立审计委员会，审计 ...

小熊电器股份有限公司 投资者关系管理办法 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 公司如在投资者关系活动中出现未公开重大信息被泄露的，应当立即通过指定 信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。 1 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第六条 公司进行投资者关系管理的目的是： 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并 结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

小熊电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 小熊电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中国·佛山 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘 书组织具体实施。 第三条 公司证券事务部门为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常 工作部门，负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股 东的接待、咨询、服务工作。 第四条 公司董 ...

小熊电器股份有限公司 信息披露管理办法 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对小熊电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下称"《信息披露指引》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司股东、实际控制人、董事、高级管理人 员等相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资 者可以平等获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 第三条 本办法所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券） 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一） ...

Core Insights - The company reported a revenue of 3.691 billion yuan for the first three quarters, representing a year-on-year growth of 17.59% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 246 million yuan, showing a year-on-year increase of 36.49% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 227 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 79.31% [1]

小熊电器股份有限公司 子公司管理办法 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与运行机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《小熊电器股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比 例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司或非公司制企业（即纳入公司合并 会计报表的子公司）。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，作为控股股东行 使对子公司的重大事项管理权。"重大事项"包括但不限于：1、增加或减少注 册资本；2、对外投资、对外担保、融资、委托理财等事项 ...