新大正物业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2023 度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委 员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责 与义务。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与风控委员会人员构成情况 公司第二届董事会审计委员由独立董事刘星、徐丽霞（任职期间 2022 年 1 月-2022 年 4 月）、张璐（任职自 2022 年 4 月 2023 年 4 月）及董事张乐担任， 主任委员由会计专业人士刘星担任。 公司第三届董事会审议与风控委员会由独立董事蒋弘、张璐及职工代表董 事熊淑英担任。主任委员由会计专业人士蒋弘担任。 二、公司董事会审计与风控委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机 构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会 计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、 ...

新大正物业集团股份有限公司 内部控制审计报告 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串碑 6BV7FRQPILTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新大正物业集团股份有限公司 (以下简称新大正公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新大 正公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变 ...

一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张璐） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会 议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营 管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益 ...

新大正物业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、 规范性文件以及《新大正物业集团股份有限公司章程》的规定，为进一步完善公 司的利润分配政策，保持分红的连续性和稳定性，切实维护投资者合法权益，结 合公司实际情况，制订《新大正物业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》。 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配的方式 公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分 红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用 股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素。 （二）分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行分红： 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长 期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配 股利；公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁舒楠） 本人作为公司董事会战略与投资委员会委员期间，严格按照《独立董事工作制 度》《董事会战略与投资委员会工作规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营 情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投 资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略与投资委员会委员的责任和 1 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会选举本人为公司第三届董事 会 ...

1、出席董事会会议情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 1 次，本人通过现场 方式出席会议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案， 与公司经营管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表 决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。经过审议决策，本人对公司董事会 会议各项议案及公司其它相关事项均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席股东大会情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开股东大会 1 次，本人通过通讯方 式列席会议。 二、任职董事会各专业委员会工作情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘星） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司顺利完成新一届董事会换届工作。董事会通过严谨的选拔与 评估程序，选举具备不同背景和丰富专业知识的人才加入，增强了董事会的多样 性和决策能力，为公司带来新的视角和价值。在董事会换届工作中，公司特别重 视战略和管理的延续性，在换届前进行了周密的规划和准备，通过安排新任董事 在加入前参与公司战略规划讨论及新旧董事会成员之间的交流，确保新任董事能 够对公司的长期目标和战略方向有深入的了解，并快速融入公司文化和管理体系。 董事会换届后，根据公司运营情况对董事会专门委员会设置做了较大调整， 并相应完成了各专门委员会的换届选举工作，其中战略与投资委员会有 5 名成 员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有 3 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋弘） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 1、作为公司董事会审计与风控委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作 制度》、《董事会审计与风控委员会工作规则》等相关制度的规定，关注公司可能存 在的风险事项，对公司定期报告的编制、审计进行监督，与公司相关人员、天健会 计师事务所的审计人员就财务报告重点事项进行交流，督促内部审计工作进展，并 1 向公司管理层提出建议，充分发挥审计与风控委员会委员的专业职能和监督作用。 2、作为公司董事会提名与薪酬委员会委员，本人严格按照《独立董事工 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-028 新大正物业集团股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为： | 为： | | "许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市 | "许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市 | | 生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修 | 生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修 | | 理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清 | 理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清 | | 运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿 | 运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿 | | 服务，汽车租赁，印刷品装订服务，建筑工程 | 服务，汽车租赁，印刷品装订服务，建筑工程 | | 施工，施工专业作业（依法须经批准的项目， | 施工，施工专业作业（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 经相关 ...