证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-019 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押 三、股东股份累计质押情况 及质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份办 理了解除质押及质押延期。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 114.00 | 4.58% | 1.10% | 2022年7 | 2024年 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-012 北京直真科技股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励 计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划""本次激励计划"）第一个行权期未满足行权条件的股票期权进行注销， 合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。本次注销部分股票期权事项已取得公 司2022年年度股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<北京直 真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京直 真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

北京直真科技股份有限公司2023年年度报告全文 北京直真科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥55,132,682.88, representing a 19.87% increase compared to ¥45,993,566.95 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased by 44.03% to ¥14,465,701.59 from ¥25,843,733.38 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share improved by 44.00%, reaching -¥0.14 compared to -¥0.25 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 15,821,835.51, improving from a net loss of CNY 27,364,642.89 in the same period last year[21] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 15,826,659.43, compared to a loss of CNY 27,667,776.07 in the prior period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 52.54%, amounting to -¥10,369,350.18 compared to -¥21,846,874.84 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities was 122,044,215.27 CNY, compared to 110,323,463.59 CNY in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 10.5%[22] - The cash outflow from operating activities totaled 132,413,565.45 CNY, slightly up from 132,170,338.43 CNY in the same period last year[22] - The net cash flow from investing activities was -97,564,148.39 CNY, a significant decline from a positive cash flow of 18,401,335.55 CNY in Q1 2023[24] - The ending cash and cash equivalents balance was 75,128,242.74 CNY, down from 140,871,277.36 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 46.3%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥981,218,974.12, a decrease of 4.27% from ¥1,024,945,541.35 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 116,559,291.92 from CNY 144,459,199.72[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 864,837,221.12 from CNY 879,307,746.63[19] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥188,295,125.09 to ¥78,255,996.32, a decline of approximately 58.4%[17] Investments and Income - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 180.00% to ¥140,000,000.00 from ¥50,000,000.00[9] - The company recognized a non-operating income of ¥388,472.46 from asset disposal, a substantial increase of 1854.95% compared to -¥22,135.78 in the previous year[10] - The company’s investment income decreased significantly by 553.51%, amounting to -¥1,135,896.78 compared to ¥250,469.88 in the previous year[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,312[13] - The largest shareholder, Wang Feixue, holds 23.95% of shares, amounting to 24,906,513 shares, with 4,621,000 shares pledged[13] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 55,132,682.88, an increase from CNY 45,993,566.95 in the previous period[20] - Total operating costs decreased to CNY 73,696,621.51 from CNY 78,107,034.89, with operating costs specifically down to CNY 18,344,542.72 from CNY 22,374,114.69[20] - Research and development expenses increased to CNY 38,092,766.79 from CNY 36,709,464.97[20] Other Information - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder relationships during the reporting period[15] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - There are no significant changes in the financing or borrowing activities of the top shareholders[14] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]

北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10548 号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

独立董事2023年度述职报告 （罗建钢） 北京直真科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人罗建钢，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生 导师，高级会计师，研究员。现任中国财政科学研究院研究员。历任湖南省财政厅行财处干 部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理 局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、 综合政策研究室主任 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00- ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-010 北京直真科技股份有限公司 一、本次投资概述 本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公 司正常生产经营的情况下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用最高额度不超过3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财，通过商业银行理财及其他理财工 具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金 的保值增值。该3亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一 1 1、投资种类：公司为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性 好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期 存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。 关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司及子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行 现金管理和银行理财。 3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-005 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年4月24日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷涛、夏海峰、王玉玲，独 立董事乐君波、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报 告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-00 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-014 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在上海市投资设立全资子公 司，注册资本为500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 2024年4月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司 的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、交易标的的基本情况 公司持股比例：100% 注册地址：上海市金山区 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助 设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 ...