证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-066 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"或"本次激励计划"）符合首次授予部分第二个行权期行权条件的 83 名 激励对象可行权的股票期权数量共计 148.40 万份（调整后），符合预留授予部分第一个行 权期行权条件的 49 名激励对象可行权的股票期权数量共计 40.46 万份（调整后），实际行 权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准，共计占公司目前总股本 168,165,913 股的比例为 1.12%，行权价格为 9.17 元/份（调整后）。 2、本次行权的股票期权简称：若羽 JLC1、若羽 JLC2。 3、本次股票期权行权采用集中行权模式。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期 初占用资 | 年 月 2024 1-6 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024 年 | 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | | （如有） | | | | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-065 广州若羽臣科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价 格及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期 权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出 具了相应的法律意见书。 8、 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-060 广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 因公司 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-059 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 22 日（周一）下午 15:00 （2）网络投票：2024 年 7 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区海州路 42 号欢聚大厦 37 楼会 议室 3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会 4、投票方式：本次会议采 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 30.27 million and 39.35 million CNY, representing a year-on-year growth of 34.12% to 74.36% compared to 22.57 million CNY in the same period last year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 29.44 million and 38.52 million CNY, indicating a growth of 33.02% to 74.05% from 22.13 million CNY in the previous year[7]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.29 CNY and 0.38 CNY, compared to 0.19 CNY per share in the same period last year[7]. Operational Efficiency - The significant increase in revenue from self-owned brands and rapid development of brand management business positively impacted the company's performance[2]. - The company has strengthened refined operations and improved internal management to reduce operational costs and enhance overall efficiency[8]. - The company aims to improve cost management and budget control to enhance operational efficiency[8]. Compliance and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 semi-annual report[3]. - The company emphasizes strict compliance with legal regulations for timely information disclosure to mitigate investment risks[10]. - The board of directors assures the accuracy and completeness of the disclosed information[1]. Forecast Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[7].

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-057 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（周一）15:00。 广州若羽臣科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年7月22日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年7月22日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-053 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2024年7月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月4日以通讯 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议由 董事长王玉先生主持召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司本次为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称"恒美康"）、 莉莉买手（国际）贸易有限公司（以下简称"莉莉买手"）、梦哒哒国际贸易有 限公司（以下简称"梦哒哒 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024- 056 2、投资金额：自有闲置资金不超过4亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场 波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超 过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财 产品或存款类产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财或存款取得的收益 可进行再投资，再投资的金额应在上述额度以内。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不涉及 关联交易，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用闲置资金进行投资理财或 存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股 ...