2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为： 李海周先生、谢燕玲女士、李平先生；通讯出席董事 4 人，分别为叶曙兵先生、 沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-031 深圳市兆威机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议的通知。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 公司 2023 年年度权益分派实施及回购注销 2021 年 ...

公司章程 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-032 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-033 深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 171,008,218元。 | 238,940,800元。 | | 2 | 第二十条 公司的股份总数为 | 第二十条 公司的股份总数为 | | | 171,008,218股，均为人民币普通 | 238,940,800股，均为人民币普通 | | | 股。 | 股。 | 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会 授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更 登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-034 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 8 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性 股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-030 特别提示： 1 意的意见。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 限制性股票共涉及 144 名激励对象，合计 470,705 股（公司 2023 年年度权益分 派实施后，增加至 470,705 股。本次回购股权激励限制性股票数量及回购价格相 应调整，回购总金额不变），占回购前公司总股本 239,411,505 股的 0.20%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 239,411,505 股变更为 238,940,800 股。 公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十四次会议以及于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (首次) [3] Core Views - The company is a benchmark enterprise in micro drive systems, expanding its layout in automotive components and XR business, with a strong foundation in partnerships with major automotive clients such as Bosch, BYD, and Great Wall [3][31] - The company has a well-established vertical integration strategy, enhancing product value and focusing on providing integrated solutions of "precision components + transmission systems + control systems" [3][31] - The XR market is expected to grow significantly, with the upcoming launch of Apple Vision Pro in China, which is anticipated to open new opportunities in the industry chain [3][50] Financial Summary - The company achieved a revenue of 1.206 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 4.6%, and a net profit attributable to the parent company of 180 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 19.6% [9][35] - Forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.583 billion yuan, 2.120 billion yuan, and 2.576 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 225 million yuan, 316 million yuan, and 391 million yuan [9][47] - The gross margin is projected to improve from 29.0% in 2023 to 30.6% in 2026, while the net profit margin is expected to increase from 14.9% to 15.2% over the same period [9][47] Business Segments - The company's revenue composition in 2023 was 52.5% from automotive electronics, 23.3% from smart consumer products, 10.2% from communication, 4.0% from medical and personal care, and 10.0% from other sectors [31][41] - The automotive electronics segment is the primary revenue source, with a significant growth of 33% year-on-year, contributing nearly 50% of total revenue [41] - The company is actively developing products for the XR market, including IPD adjustment devices for AR/VR applications, which are expected to enhance user experience [21][37] Market Outlook - The micro drive and micro transmission industry is expected to expand due to the increasing penetration of electric and intelligent automotive applications, leading to higher value per vehicle [51] - The company is well-positioned to capitalize on the growing demand for humanoid robots, leveraging its expertise in micro drive technology to develop advanced robotic solutions [3][54]

深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 144 名激励对象已获授但尚 未行权的股票期权数量共计 1,344,872 份。公司已于近日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完上述股票期权注销事宜，现将相关事项公告如下： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-029 一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 GIC、中信证券 时间 2024 年6 月11 日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 形式 线上会议交流 上市公司接待人 财务总监、董事会秘书：左梅女士 员姓名 交流内容及具体 一、基本情况介绍 问答记录 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 15 家机构（共 18人）参与公司于 2024年 6月 6 日举行的投资 者交流会，其中包括： 活动参与人员 乾成资本、海通证券、国泰君安证券、平安理财、宝盈基金、合 远基金、西部证券、臻宜投资、华安证券、慎知资产、信达澳亚 基金、国源信达资本、颐和久富投资、纵贯资本、创金合信基金 时间 2024 年6 月6 日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 形式 现场交流 上市公司接待人 ...