证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-007 中国广核电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国广核"）积极践行 党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和 投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长 远健康可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 "质量回报双提升"行动方案如下： 一、致力价值创造，塑造长期投资典范 公司以大亚湾核电站的建设运营为起点，立足核能发电领域，历经长期专注 发展，成为具备行业领先地位的深港两地上市公司。作为上市公司，公司的可持 续稳定发展与投资者的支持信任密不可分。为此，公司始终保持对资本市场的敬 畏、对投资者的尊重，坚持以价值创造为基础，从多方面提升公司的长期价值， 积极回报广大投资者。公司将始终聚焦主责主业，把握发展机遇，持续做强做优 做大，不断巩固和提高业务规模、盈利能力与核心竞争力，在助力国家"双碳" 目标实现 ...

证券研究报告 | 2024年02月27日 中国广核（003816.SZ） 买入 全国核电龙头，业绩持续增长的现金“牛” 核心观点 公司研究·深度报告 核电龙头公司，核电装机容量全国第一。公司主营业务为建设、运营及管 公用事业·电力 理核电站，销售该等核电站所发电力。截至2023年12月，公司管理运 证券分析师：黄秀杰 证券分析师：郑汉林 营的在运机组达27台，装机容量30.57GW，占中国大陆在运机组装机容 021-61761029 0755-81982169 huangxiujie@guosen.com.cn zhenghanlin@guosen.com.cn 量53.59%；核准及在建机组11台，装机容量13.25GW。 S0980521060002 S0980522090003 能源低碳转型趋势下，核电成长空间巨大。核电链是全生命周期碳排放最 证券分析师：李依琳 联系人：崔佳诚 010-88005029 021-60375416 小的发电技术之一，且可作为电力系统基荷能源，具有大规模替代火电 liyilin1@guosen.com.cn cuijiacheng@guosen.com.cn 的潜力。在我国 ...

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司台 山核电合营有限公司（以下简称"台山核电"）于 2009 年 11 月与银 团签署出口信贷转贷协议（期限 17 年），金额为 17.53 亿欧元，截至 2023 年底协议项下欧元债务余额合计为 2.90 亿欧元。2023 年至 2026 年期间台山核电需按照出口信贷转贷协议在固定时间对欧元债务进 行还款。由于该协议项下债务提前还款需缴纳高额中断费，所以难以 提前还款。因台山核电售电收入仅为人民币，每年存在一定的人民币 兑欧元的购汇还款需求，为有效管理外币债务的汇率波动风险，结合 资金管理要求，台山核电拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易，交易对手为银行类金融机构及中广核财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 台山核电日常经营支出存在到期还款日固定的欧元债务，货币收 支存在时间与币种不匹配的情形，人民币兑欧元汇率波动会对台山核 电利润及现金流产生影响。台山核电 2020 年汇兑损失为 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-002 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中徐华董事 通过通讯方式进行了议案表决）。 4. 本次会议由公司董事长杨长利主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》的规定。 3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年度重大经营风险 预测评估报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"）售电收入以美元为主， 经营支出以人民币为主，每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理收支币种差异 所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，合营公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易对手为银行类金融机 构及中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 1．交易品种：远期结汇套期保值业务。 2．合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。 3．交易对手：银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。 4．保值规模：不超过 11.00 亿元人民币。 5．时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净 持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量的总和，由于合营公司没有 存量衍生品，故最大净持仓规模为 11.00 亿人民币。 合营公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易 品种为美元 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定 （于 2024 年 1 月 16 日经董事会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国广核电力股份有限公司（以下简 称 "公司"、"本公司"或"股份公司"）治理结构，促进公司的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本规定。 第二条 公司董事包括执行董事和非执行董事（含独立董事）， 执行董事是指在公司担任除董事职务外的其他经营管理职务的 董事。非执行董事是指在公司不担任经营管理职务的董事。独立 董事（也即《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的 "独立非执行董事"）指在公司不担任任何经营管理职务，并与 公司、股东及实际控制 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-003 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值 外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股 份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称"合 营公司"）和台山核电合营有限公司（以下简称"台山核电"）拟开展外汇衍生 品交易，交易品种分别为远期结汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2024 年 1 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日交易累计金额分别不超过 11 亿元人民币和 2.15 亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公司（以下简称 "中广核"）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 2.合营公司和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。 中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，中广核和财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 2023年四季度运营情况电话会 外部参与人员： 中银国际、中信证券、花旗银行、华泰证券、中国人寿等约 40 家机构 约60 名投资者、分析师 活动参与人员 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-001 中国广核电力股份有限公司 关于2023年第四季度运营情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 1 月至 12 月份发电量及上网电量情况 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）之统计，2023 年 1 月至 12 月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组 总发电量约为 2,282.90 亿千瓦时，较去年同期上升 8.03%。总上网电量约为 2,141.46 亿千瓦时，较去年同期上升 7.95%。 | 核电站名称 | 截至 | 2023 | | 发电量 | | | 上网电量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 12 | 月 31 | | （亿千瓦时）1 | | | （亿千瓦时）1 | | | | 日装机容量 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | （兆瓦）1 | ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-072 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以书面形式提交全 体董事。 2. 本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场视频及通讯方式召开。 1. 审议通过《关于批准合营公司、广核投公司签署供港增送核电电量相关合 同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司的全资子公司广东核电投资有限公司（以下简称"广核投"）与香港 核电投资有限公司（以下简称"港核投"）于 1985 年 1 月订立合营合同并设立广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"），据此，于合营期内，由合营公司 向港核投出售大亚湾核电站 70%的上网电量。 公司董事会分别于 2013 年和 2018 年批准向港核投增售电量的多方协议，由 ...