证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-028 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会由公司第六届董事会第二 次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》后召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2025年5月20日（周二） 14:30召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 4、会议召开的日期、时间 （1）2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:30 1 网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-020 探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届监事会第二次会议。2025年4月27日15:30， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文和摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文和摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年年度报告》全 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-019 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第二次会议。2025年4月27日14:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应 出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表决参加会 议的为董嘉鹏先生及朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法 规及公司章程的规定。 1 披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台的《2024 年度董事会工作报 告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议审议情况 经全体 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-024 探路者控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》，本议案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为106,623,146.30元，母公司实现的净利润为9,983,484.26元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司实现的净利润 9,983,484.26元为基数，计提10%法定盈余公积金998,348.43元后，截至2024年12 月31日，母公司报表累计可供分配利润为721,877,270.18元，合并报表累计可供分 配利润为393,828,498.51元。根据《深圳证券交易所上市公司 ...

探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11909 号 探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 探路者控股集团股份有限公司 关于北京芯能电子科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11909 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《探路者控股集团股份有限公司关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专 项审核。 经审核，我们认为，探路者公司管理层编制的业绩承 ...

探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11906 号 探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11906 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注 ...

探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11908 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -2 页 关于探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11908 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11906 号的 无保留意见审计报告。 探路者公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长及清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事、昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管 ...

探路者控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 本人朱克实，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大 学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计 师，中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天 在线网络科技有限公司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限 公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院 教授、长江商学院兼职教授，兼九恒星科技股份有限公 ...