证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-070 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司成都天龙贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）此前 与成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行（以下简称"成都农商行蒲江鹤 山支行"）签订了《最高额保证合同》，约定为公司之全资子公司成都天龙油墨 有限公司（以下简称"成都天龙"）在成都农商行蒲江鹤山支行申请的贷款提供 连带责任保证，担保债权的本金最高额为人民币 1,000 万元。近日，成都天龙与 成都农商行蒲江鹤山支行签订了《小企业流动资金贷款续贷借款合同》，申请人 民币 1,000 万元银行贷款续贷。根据《最高额保证合同》相关约定，天龙集团对 成都天龙该笔贷款承担连带责任保证。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度 ...

关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛天龙100% 股权的议案》。公司决定将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称"青岛 天龙"）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹分 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-069 广东天龙科技集团股份有限公司 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 讫 全 部 股 权 转 让 价 款 合 计 人 民 币 25,877,029.91 元（其中 8,057,105.56 元为青岛天龙对公司享有的债权，青岛天龙 已将此笔债权转让予青岛青象，用以冲抵部分股权转让价款）。后续公司将根据 协议约定，完成相关工商变更登记事宜，并办理青岛天龙接管手续。 特此公告。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 （¥25,877,029.91元）转让给青岛青象精酿啤酒有限 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-068 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 收到职工代表监事王玉雷先生的辞呈，王玉雷先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务。王玉雷先生原定任期至 2025 年 7 月 21 日止，其辞去监事后不在 公司担任其他职务。王玉雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司监事会对王玉雷先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚 的谢意。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公 司于2023年10月31日9:00召开了职工大会。经与会职工认真审议，选举王彦婷女 士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 王彦婷女士将与公司两位股东代表监事共同组成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,176,988,042.60, a decrease of 2.93% compared to CNY 2,242,602,052.51 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,403,130.17, down 44.11% from CNY 21,862,111.99 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7,882,549.86, a decline of 25.91% compared to CNY 10,307,092.41 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0165, a decrease of 44.63% from CNY 0.0293 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the period was CNY 6,668,386,468.27, a decrease of 6.32% compared to CNY 7,119,962,805.98 in the previous period[23] - Total operating costs amounted to CNY 6,610,907,298.30, down from CNY 7,035,700,166.01, reflecting a reduction of 6.04%[23] - Net profit for the period was CNY 53,566,522.65, a decline of 42.94% from CNY 93,981,128.67 in the previous period[24] - Earnings per share decreased to CNY 0.0690 from CNY 0.1174, representing a drop of 41.03%[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 53,598,862.79, significantly lower than CNY 93,438,810.57 from the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,169,040,283.52, reflecting a decrease of 5.34% from CNY 3,346,358,798.02 at the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 3,169,040,283.52, a decrease from CNY 3,347,739,480.54 on January 1, 2023[19] - Total liabilities decreased to CNY 1,469,888,129.32 from CNY 1,720,459,542.41, indicating a reduction in financial obligations[22] - Cash and cash equivalents increased to CNY 174,904,126.65 from CNY 111,501,599.74, reflecting improved liquidity[19] - Accounts receivable decreased to CNY 1,748,765,741.56 from CNY 1,992,356,737.00, showing a reduction in outstanding customer payments[19] - Inventory decreased to CNY 239,756,431.84 from CNY 318,824,354.24, indicating better inventory management[19] - Short-term borrowings decreased to CNY 507,791,932.06 from CNY 565,110,704.46, reflecting a reduction in debt[22] - The company’s long-term investments decreased to CNY 1,264,486.61 from CNY 1,384,811.07, indicating a reduction in long-term asset holdings[21] - The company’s retained earnings improved to -CNY 473,437,683.93 from -CNY 525,429,386.77, showing a reduction in accumulated losses[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 221,581,890.95, showing a significant increase of 1,694.17% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 1,694.17% to 22,158.19 million, indicating a substantial reduction in cash payments for goods and services[11] - Net cash flow from investing activities decreased by 33.49% to -5,066.39 million, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[11] - Net cash flow from financing activities decreased by 990.57% to -10,760.01 million, as cash payments for debt repayment exceeded cash received from borrowings[11] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 221,581,890.95, compared to a net outflow of CNY 13,899,534.46 in the previous period[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 50,663,928.10, compared to a net outflow of CNY 37,953,807.60 in the previous period[27] - Financing activities led to a net cash outflow of CNY 107,600,083.53, contrasting with a net inflow of CNY 12,082,167.99 in the previous period[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,105[13] - The largest shareholder, Feng Yi, holds 22.64% of the shares, amounting to 170,724,933 shares, with 128,043,700 shares pledged[13] - The company reported a total of 133,247,125 shares subject to lock-up at the end of the period, down from 133,767,125 shares[16] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial statements[5] - The company implemented the new accounting standard "Interpretation No. 16" starting January 1, 2023, affecting the financial statements[29] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.80%, down from 1.45% in the same period last year[4] - The company reported a significant decrease in other income by 41.10% to 2,247.13 million, mainly due to reduced VAT deductions by subsidiaries[11] - Deferred tax assets increased from 37,811,241.04 to 39,191,923.56, reflecting an adjustment of 1,380,682.52[29] - Deferred tax liabilities rose from 335,074.22 to 3,220,987.75, with an adjustment of 2,885,913.53[29] - Unappropriated profits (attributable to the parent) decreased from -523,925,618.87 to -525,429,386.77, with a cumulative impact of -1,503,767.90[29] - Minority interests slightly decreased from 86,836,363.06 to 86,834,899.95, with an adjustment of -1,463.11[29] - The third quarter report has not been audited[30]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-064 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 公司监事会根据法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的要 求，对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下 书面审核意见： 公司《 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-067 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时 ...

我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十七次会议关于聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构的事项进行了 认真审议后发表如下事前认可意见： 广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字： 我们认真审阅了审计委员会提交的相关资料，认可审计委员会评选公司 2023 年度审计机构的方案和流程，我们认为审计委员会推选的大华会计师事务 所具有相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。大华会计师 事务所近年来在承担公司审计业务中能够按照中国注册会计师审计准则的要求 勤勉尽责地履行审计工作。我们同意将聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构的议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东天 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-065 广东天龙科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度财务报表审计 及相关事项的鉴证工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《广东天龙科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 宋铁波 李映照 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意 见： 一、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质和经 验，其自承办公司财务审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽 职守、勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告能客观、 公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司选聘审计机构的审议程序符合相关 法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-063 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议 由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会 议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季 ...