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GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.(300063)
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天龙集团:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-01 09:56
证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2024-010 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形; 3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的 表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 公司2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年2月23日,现场会议于 2024年3月1日(星期五)下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公楼四楼 会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年 3月1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为:2024年3月1日上午9:15 ...
天龙集团:关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告
2024-01-24 09:28
广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2024-008 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"天龙集团")及公 司之二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司(以下简称"北京吉狮") 分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称"浦发银行北京分行") 签署了《最高额保证合同》,就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技 术有限公司(以下简称"北京品众")与浦发银行北京分行签署的《融资额度协 议》项下办理的各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保,主债权本金 余额最高不超过人民币 5,000 万元,保证期间为债务履行期届满之日后三年止。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议,于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》,同意公司继续为子公 ...
天龙集团:关于为子公司提供担保的进展公告
2024-01-23 09:39
证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2024-007 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议,于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》,同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度, 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等,担保额度的有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人 1 指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件,办理相关手续 等,并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内,根据实际经营 需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权,公司 可为品众创新、北京品众、杭州品众以及海南品众提供担保,其中对北京品众 可提供的担保额度为 74,800 万元,对杭州品众可提供的担保额度为 1,000 万 元,对海南品众可提供的担保额度为 2,100 万元。 截至本公告披露之日,公司为北京品众已提供的担保额度为 32,092 万元, 尚余担保额度为 42,708 万元;对杭 ...
天龙集团:董事会提名委员会工作细则(2024年1月)
2024-01-23 09:39
广东天龙科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《广东天龙科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定,依据公司股东大会的相关决议,公司特设立 董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员,是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名,并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事 ...
天龙集团:董事会审计委员会工作细则(2024年1月)
2024-01-23 09:39
广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中两名独立董事,主任委员(召集人)为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名,并由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东天龙科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,依据公司 股东大会的相关决议,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 ...
天龙集团:关于修订公司部分制度的公告
2024-01-23 09:39
1 证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2024-005 广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日 召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作 细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则> 的议案》。为了进一步促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东 的合法权益不受损害,根据《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 8 月)、《上 市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月)、《深 圳证券 ...
天龙集团:董事会议事规则(2024年1月草案)
2024-01-23 09:39
广东天龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东肇庆 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 董事会专门委员会 | 6 | | 第四章 董事会的议案 | 9 | | 第五章 董事会会议的召集和通知 11 | | | 第六章 董事会会议的议事和表决 | 13 | | 第七章 董事会会议记录及决议 | 17 | | 第八章 决议的公告与执行 | 18 | | 第九章 议事规则的修改 | 18 | | 第十章 附则 | 19 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限,规范公司董事会的议事方式和决 策程序,促使公司董事和董事会有效地履行其职责,提高公司董事会规范运作和 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东天龙科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 ...
天龙集团:独立董事工作细则(2024年1月草案)
2024-01-23 09:39
广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为了促进广东天龙科技集团股份有限公司(以下称"公司"或"本 公司")的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下称"《规范 运作指引》")等法律、行政法规、规范性文件和《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》(以下称"公司章程")的有关规定,并结合公司实际,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要 求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 公司整体利益,保护中小股东合法权益。 ...
天龙集团:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
2024-01-23 09:39
证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2024-006 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定,经广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第十九次会议决议,定于 2024 年 3 月 1 日(星期五)召开公司 2024 年第一次临 时股东大会,会议具体事项如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间: ...
天龙集团:公司章程(2024年1月草案)
2024-01-23 09:39
广东天龙科技集团股份有限公司 章 程 广东肇庆 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | 总经理 | 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...