北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目实施管理 | 11 | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 12 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所 北京当升材料科技股份有限公司 Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. （北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼） 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经 营规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等有关 法律法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次 发行"）的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析 报告（修订稿）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京当升材料科技股份有限公司 202 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿） 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需 要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）》（以 下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 北京当升材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 42 | | 第一节 | 职工民主管理 42 | | 第二节 | 劳动人事制度 43 | ...

北京当升材料科技股份有限公司 监事会印章管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 监事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 监事会印章管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性， 维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《北京当升材料科技股份有限公司印章管理办法》（以下称"《公 司印章管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指监事会印章。 第三条 监事会主席是监事会印章管理的主管负责人。监事会主 席可以授权公司证券事务部负责人按照本办法的规定负责印章的日 常管理和使用。 第二章 印章的刻制、启用、停用 手续，签署移交证明。 第八条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托 其他人代管。 第四章 印章的使用范围 第九条 印章仅能用于监事会的有关文件（包括但不限于通知、 决议、议案等会议文件及公告、说明、声明等文件）、向证券监管部 门报备的相关文件的使用。 第四条 印章的刻制须经监事会主席批准同意后由证券事务部 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-067 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案分别经公司第五届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会授权，公司董事会对 本次发行相关议案作出部分修订，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-060 北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务负责人的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况 公司董事会同意聘任关志波先生为公司总经理、总法律顾问；聘任李洪发先 生为公司董事会秘书、财务负责人；聘任陈新先生、官云龙先生、张学全先生、 陈翔宇先生为公司副总经理；聘任曾宪勤先生为公司证券事务代表。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体简历详见附件。 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-059 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长 提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任关志波先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划锁定期届满的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-058 北京当升材料科技股份有限公司 关于2023年管理层与核心骨干股权增持计划 锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 9 日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技" 或"公司"）2022 年年度股东大会审议通过了《<公司 2023 年管理层与核心骨 干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"），同意公司实 施 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划，并委托云南国际信托有限公司设立 "云南国际信托有限公司-云南信托-与奋斗者同行当升科技员工持股四期管理 服务信托"，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-057 北京当升材料科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2021 年度向特定对象 发行 A 股股票于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司聘请中信建投 证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"）担任公司 2021 年度向特定对象 发行 A 股股票持续督导的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕，中信建投证券 对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续督导职责。 公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二 十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对 象发行股票（以下称"本次发行"）等相关议案。近日，公司与中信证券股份有 ...