一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情 形 根据易成新能提供的资料及说明并经本独立财务顾问登陆深圳证券交易所及巨潮 资讯网网站查询上市公司公告及查询深圳证券交易所网站"承诺事项及履行情况"板 块 （ http://www.szse.cn/disclosure/supervision/promise/index.html ），经核 查，易成新能及相关承诺方做出的公开承诺及履行情况（不包括本次重大资产重组中 相关方做出的承诺）如下： 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专 项核查意见 | 序 | 承诺方 | 承诺 | 承诺内容 | 承诺期限 | 履 行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | | 情 | | | | | | | 况 | | | | | （一）若开封炭素2019年和2022年累计扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润达到原业绩承诺中 | | 已 | | | | | | | 履 | | | 中国平 | 业绩 | 2019年和2021年承诺净利润之和,即2022年度实现扣除非 | ...

（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外 投资等法律和行政法规的规定 1、本次重组符合国家产业政策 上市公司主营业务集中在绿能、储能、碳材料产业，本次交易拟出售从事高 效单晶硅电池片生产和销售业务的平煤隆基，同时购入从事铝边框加工业务的平 煤光伏。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的规定，公司及置出资 产标的公司、购入资产标的公司所从事的业务均未被纳入限制类或淘汰类产业， 本次交易符合相关国家产业政策。。 2、本次重组符合有关环境保护的法律和行政法规的规定 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-098 | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融资金额 | 融资 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关系 | 类型 | | | 期限 | 说明 | | 许昌华晶新 能源科技有 | 河南中原金 太阳技术有 | 公司全 资孙公 | 融资 租赁 | 招商局融资 租赁（天津） | 不超过 3,100 万元 | 10 年 | 无 | | 限公司 | 限公司 | 司 | | 有限公司 | | | | | 合计 | - | - | - | - | 不超过 3,100 万元 | - | - | 2024 年 8 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公 司许昌华晶融资租赁业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求， 此次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被 ...

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，增强抗风险 能力，有利于上市公司持续保持独立性，并减少关联交易。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查 意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出 售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股 权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏" ）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 中原证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中原证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查情况如下： 1、本次交易标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在《河南易成新能 源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》" ...

平煤隆基新能源科技有限公司 审计报告 守正创新审字 202400483 号 (普通合伙) 河南守正创新 计师事 y 17 日 儿年八 日 录 | 项 日 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 4 | | 合并利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 | | 公司资产负债表 | 11 | | 公司利润表 | 13 | | 公司现金流量表 | 14 | | 公司所有者权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 18 | | 财务报表附注补充资料 | 92 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话: 0371-65335617 65335627 审计 报告 守正创新审字 202400483 号 平煤隆基新能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、 ...

河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易 之 中原证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号 ——重大资产重组 | 上市公司 | 河南易成新能源股份有限公司 | | 独立财务顾问名 | 中原证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 称 | | | | 证券简称 | 易成新能 | | 证券代码 | 300080 | | | 交易类型 | 购买 出售 其他方式□ | | | | | | | 1、中国平煤神马控股集团有限公司（以下 简称"中国平煤神马"） | | 是否构成关联交 | | | | 交易对方 | | | | 是 否□ | | | | 2、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简 | | 易 | | | | | 称"平煤隆基"） | | | | | | 本次重组 | 本次交易中，易成新能拟向中国平煤神马出售其持有平煤隆基80.20%股权；同时，向平 | | | | | | 概况 | 煤隆基购买其持有的河南平煤光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100. ...

一、吸收合并情况概述 为进一步优化河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新 能"）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以 及运营成本，公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司河南易成 瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）吸收合并公司全资子公司河南 中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称"中平瀚博"）。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-095 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管 理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收方：河南易成瀚博能源科技有限公司 成立时间：2016 年 03 月 28 日 注册资本：30,000 万元 经营范围：一般项目： ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-092 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 以电子邮件、电话和微信等方式送达至 全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，董事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收 ...

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 ＜河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案） ＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日披露在巨 潮资讯网的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决 策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东 大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审 议的相关议案提请股东大会审议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－101 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-096 河南易成新能源股份有限公司 关于为全资孙公司河南旭业银行贷款业务提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2022 年 07 月 05 日 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司河南 省旭业供应链管理有限公司（以下简称"河南旭业"）流动资金需求，河南旭业 拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行借款 1,000 万元，公司拟为上述 1,000 万元银行贷款业务提供全额连带责任保证担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 | 类型 | | (人民币) | 期限 | | 说明 | | 河南省旭业供应 | 公司全资子公司河 南中原金太阳技术 | 银行 | 兴 业 银行 股 份 有限 | 1,000 万元 | 1 | 年 | 无 | | 链管理有 ...