证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-070 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了解除质押。具体事项如下： 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 股东名 | | | 解除前质 | 解除后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | 量 | 例 | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-069 浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长赵依芳女士。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深 ...

国浩律师（杭州）事务所 华策影视 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 华策影视 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华策影视股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 1 法律意见书 致：浙江华策影视股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华策 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-068 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-067），决定于 2023 年 12 月 28 日 （星期四）15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 5、会议时间： （1 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核 查意见 2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 35 万元，2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2.94 万元（未 经审计）。本次关联交易事项已于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十次 会议和第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅 城先生、关联董事傅斌星女士、关联董事夏欣才先生对此议案回避表决，公司独 立董事发表了事前认可和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。 1 核查意见 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | | 关联交易 | 合同签订金额或 | | 截至2023年11月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | | 定价原则 | 预计金额 | | 30日已发 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略决策委员会成员由四名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-066 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易预计事 项是公司正常经营所必需，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 2、公司向控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）旗下子公 司华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司（以下简称"华流影视"）授权 分账的互动影视内容预计在 2024 年形成收入。具体分账比例、实际分账金额以后续 实际的项目合同、协议和收入情况为准，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。 3、公司主要业务不会因本次关联交易形成对关联方的依赖，不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 为进一步落实公司影视 IP 多元变现的发展战略，公司于 2023 年新增与合作方 （包括关联方、非关联方）IP 授权分账业务合作，具体由公司向合作方提供部分影 视 I ...

第五条 公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 浙江华策影视股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江华策影视股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"上市公司"）的对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-064 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方 式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监事 和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅城先生、关联董事傅斌星女士、关联董 事夏欣才先生对此议案回避表决。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。 公司独立董事对本议案发表了事前 ...

（二）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营所需资 金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资规模及期限。 浙江华策影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规 范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江华策影视股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管理 制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及下 属全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加 ...