证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—096 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至公告披露日，图木舒克晨光归还了中国银行喀什分行上述借款，公司减 少了对应的 3,952 万元担保义务。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第九次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的 议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余 额不超 60 亿元，其中：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融 资担保余额不超过 32 亿元，公司股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 32 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情 况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2024 年 4月 18 日、 2024 年 5 月 9 日公告于巨潮资 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—094 晨光生物科技集团股份有限公司 关于取得专利证书及软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）及子 公司——河北植物提取创新中心有限公司（以下简称"河北植提"）于近日正式 取得了国家知识产权局颁发的专利证书，公司近日取得了国家版权局颁发的计算 机软件著作权登记证书，具体情况如下： 一、取得专利证书的情况 | （一）取得国内专利证书的情况 | | --- | | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | 授权公告日 | | | | 期限 | 类型 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 人 | | 一种脱甲氧基姜黄素晶体 的制备方法及其应用 | ZL20221022 0484.5 | 第 号 | 7063985 | 2024 月 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—093 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公 司注册资本。回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元 （含），回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（具体内容详见 2023 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《回购报告书》）。 一、回购公司股份方案的调整情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）对子公司银行借款担保情 况因业务进展发生了变动，现公告如下： 一、对外担保基本情况及进展 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—091 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 公司及子公司无逾期对外担保情况。 特此公告 公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，被担保最高债权额：1、担保 债权最高本金余额为：20,000 万元，2、基于主债权之本金所发生的利息、违约 金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他 所有应付费用等；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：各笔债务履行期限 届满之日起三年（详见 2024 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银 行借款提供担保的进展公告》）。 截至公告披露日，邯郸蛋白归还了在中国银行的上述借款，公司减少了对应 的 20,000 万元担保义务。 二、累计对外担保情况 上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担 保总 ...

晨光生物科技集团股份有限公司子公司——营口晨光植物提取设备有限公 司（以下简称"营口晨光"）于近日正式取得了两项专利证书，具体情况如下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—092 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 27 日 | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | | 授权公告日 | | | 期限 | | 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精油类废水复蒸循环利用 装置系统及方法 | ZL201911183963.9 | 第 | 6924110 | 号 | 2024 19 日 | 年 | 04 | 月 | 20 | 年 | 发明 专利 | | 一种木本精油连续水蒸汽 | ZL201810561437.0 | 第 | 7101631 | 号 | 2024 | 年 | 06 | 月 | 20 | 年 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—090 上述计算机软件著作权的取得和运用，不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持 续创新机制，提升公司的核心竞争力，对公司持续健康发展起到促进作用。 三、取得专利证书的情况 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司取得商标注册证、计算机软件著作权登记 证书和专利权证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的商标注册证和专利证书及国家版权局颁发 的计算机软件著作权登记证书，子公司贵阳晨光生物科技有限公司（以下简称"贵 阳晨光"）取得国家知识产权局颁发的专利证书，子公司晨光生物科技集团莎车 有限公司（以下简称"莎车晨光"）通过购买的方式于近日正式取得了三项专利 权，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标证号 | | 注册类 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | 注册人 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—089 晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。基于对公司价值的判 断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心；根据 公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权，董事会决定对公司回 购股份方案进行部分调整,具体情况如下： 一、回购公司股份方案主要内容及前次调整情况 2023年10月31日召开的第五届董事会第五次会议及2023年11月17日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份， 予以注销减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超 过人民币1亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币16.5元/股（含），回购 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案 ...

一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次关于回购股份方案的调整在公司股东大会对董事 会关于回购股份相关事项的授权范围之内，调整的内容符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定；董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。本次调整回购股份方案，不会导致公司控制权发生变化， 不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件，有利于维护全 体股东尤其是中小股东权益，增强投资者信心，同意本次关于回购股份方案的调 整事项。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 特此公告 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—088 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年6月4 日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十次会议通知，会议于 2024年6月12日在公司会 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知， 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董 事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高 级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权， 董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—087 《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的和用途 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）对子公司银行借款担保情 况因业务进展发生了变动，现公告如下： 一、对外担保基本情况及进展 1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，晨光生 物科技集团莎车有限公司（简称"莎车晨光"）前期向中国农业银行股份有限公 司莎车县支行（简称"莎车县农行"）申请办理了 10,000 万元流动资金借款， 担保方式为：公司保证担保。 公司与莎车县农行签订了《保证合同》，被担保的主债权本金数额：10,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届 满之日起三年；保证担保的范围为：借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及债 权人实现债权的一切费用（详见 2023 年 6 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于为 子公司银行借款提供担保的进展公告》）。 截至公告披露日，莎车晨光陆续归还了在莎车县农行的上述借款，公司减少 了对应的 10,000 万元担保义务。 晨光生物科 ...