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睿智医药(300149) - 监事会决议公告
2025-04-28 16:02
证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2025-20 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开,会议通知以书面、电话或电子邮件方 式发出。本次会议应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,由公司监事会主 席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议,形成决议如下: 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认真审议了公司 2024 年年度报告及摘要,监事会认为董事会编制和审 核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律 ...
睿智医药(300149) - 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见
2025-04-28 16:02
睿智医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、 规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》 " ") 的有关规定,对公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 计划》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形,包括: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...
睿智医药(300149) - 董事会决议公告
2025-04-28 16:01
证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2025-19 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件 方式送达。会议应到董事 6 人,实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议, 形成决议如下: 1、审议通过了《关于 2024 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2024 年度首席执行官工作报告》,认为 2024 年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。 本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www. ...
睿智医药(300149) - 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告
2025-04-28 16:00
证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2025-21 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日分别召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2024 年度共实现 净利润-441,431,866.18 元,合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润- 226,474,828.03 元;截至 2024 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为- 766,235,797.75 元,合并报表累计未分配利润为-680,571,713.18 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股, 不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不 ...
睿智医药(300149) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-04-28 15:23
睿智医药科技股份有限公司 二〇二四年度 睿智医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称"睿智医药公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110429 号的无保留 意见审计报告。 睿智医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10431 号 关于睿智医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 Z110431 号 立信会计师事务 ...
睿智医药(300149) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 15:23
睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 Z110429 号 睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-96 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 Z110429 号 睿智医药科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称"睿智医药") 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,20 ...
睿智医药(300149) - 关于睿智医药科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
2025-04-28 15:23
关于睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第Z110432号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 鉴证报告 第 1 页 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第Z110432号 睿智医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称"睿智医药") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110429 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 睿智医药2024年度营业收入扣 ...
睿智医药(300149) - 睿智医药科技股份有限公司商誉减值测试涉及的上海睿智医药研究集团有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告
2025-04-28 15:23
上海睿智医药研究集团有限公司 含商誉资产组的可收回金额评估项目 资产评估报告 宇威评报字[2025]第 047 号 (共一册,第一册) 本报告依据中国资产评估准则编制 睿智医药科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 2025 年 04 月 24 日 睿智医药科技股份有限公司商誉减值测试涉及的上海睿智医药研究集团有限公司 含商誉资产组的可收回金额评估项目·资产评估报告 | 报告编码: | 4747190001202500070 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-075 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产平估报告 | | 报告文号: | 宇威评报字[2025]第047号 | | 报告名称: | 馨智医药科技股份有限公司商誉减值测试涉及的上海容智医药研 | | | 究集团有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目 | | 评估结论: | 577,300,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 宇威国际资产(法) 有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号: 43080003 夏薇 (资产评估 ...
睿智医药(300149) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-28 15:23
睿智医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10430 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10430 号 睿智医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称睿智医药) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是睿智医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,睿智医药于 2024 年 ...
睿智医药(300149) - 北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书
2025-04-28 15:23
上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编:200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai, China T: (86-21) 5404 9930 F: (86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 睿智医药科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | | | | 释 义 2 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | 三、本次激励计划应履行的法定程序 7 | | 四、本次激励计划的激励对象 8 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 9 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 10 ...