第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 睿智医药科技股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《睿智医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议 ...

睿智医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（"公司"）的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董 事会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递 工作。公司董秘办为公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情 人的登记、披露、备案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理的实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-52 1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名张大超先生和齐 家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本 议案之日起三年。 与会监事对以上候选人逐项表决，审议结果如下： （1）提名张大超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： （2）提名 ...

睿智医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪献忠 作为睿智医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名为 睿智医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：_____________________ ...

睿智医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 MEGA STAR CENTRE LIMITED 现就提名郭志成为睿智医药科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为睿智医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险委托理财的行为， 包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。委托理财的 资金为公司闲置资金，以不影响公司的正常经营业务和项目建设为前提，除非不 违反法律法规和上市公司监管规定并履行相应的法律程序，否则超募资金不得用 于委托理财（现金管理除外）。 睿智医药科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及分公司、 控股子公司的委托理财活动，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程 中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

睿智医药科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 为促进睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股东 会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第一章 股东会的一般规定 第一条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 睿智医药科技股份有限公司 根据睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议决议，本人张雪梅被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺函 承诺人：张雪梅 2024 年 10 月 29 日 特此承诺。 ...

睿智医药科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本《睿智医药科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司（不含全资子公司）、联 营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资、长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对 外担保管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本办法适用于公司及子公司的一切对外投资行为。子公司包括全资 子公司和控股子公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司， 及所有纳入股份公司合 ...

公司第五届董事会独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，非失信被执行人。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-55 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议 通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 ...