上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立 董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、王新先生，三人在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、王新先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 1 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 3 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司日常运 作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展 各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财 务的真实、完整，维护了公司利益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 | | | 日期 | | 会议 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 17 日 | 第五届监事会第七 | 《关于注销 2021 年股票期权激励计 | 同意 | | | | | | 次（临时）会议 | 划部分股票期权的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 月 | 6 日 | 第五届监事 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议 各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有 限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械 股份有限公司独立董事。 本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、 弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 专项报告 第 1 页 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 单位：元 | 时间 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金金额 | 924,029,900.00 | ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等规定和要求， 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师 ...

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-026 上海汉得信息技术股份有限公司 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金情况 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。 上述募集资金在扣 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-018 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决定，于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在上海市青浦区汇联 路 33 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知 如下： ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强内部控制， 防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司快速、稳定、可持续发展，保 护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，在董事会的组织下，按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制 基本规范》等相关内部控制规定的要求（以下合称企业内部控制规范体系），结 合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，持续修订、补充 并规范相应内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合 法合规与资产安全，合理保证了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效 率，促进了公司发展战略稳步实现。现对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制 及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-012 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本人曹惠民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的有关股权激励事项公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业 板指定信息披露媒体发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反法律法规、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 根据中国证券监 ...