证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-012 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本人曹惠民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的有关股权激励事项公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业 板指定信息披露媒体发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反法律法规、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 根据中国证券监 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司本激 励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司""汉得信息"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 的 法 律 意 见 书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024年限制性股票激励计划 （草案） 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项出具 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：汉得信息 股票代码：300170 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 董事会 2024 年 4 月 16 日 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划 草案公布日的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 量的比例 | 股本总额的比 | | | | | | | 例 | | | 核心技术（业务）人员 人） | | 3,398.00 | 80.94% | 3.45% | | | （268 | | | | | | | 预留 | | 800.00 | 19.06% | 0.81% | | | 合计 | | 4,198.00 | 100.00% | 4.26% | ...

一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议决定，于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦 区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-011 上海汉得信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开的时间： 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-010 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的 方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公 司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本 次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，公司监事会认为：公司制定的《上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、对汉得信息实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 19 | | 六、本激励计划对汉得信息持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 19 | | 七、对汉得信息是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 19 | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-009 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...