证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-029 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司 2024年工作总结及2025年工作计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-029 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司 2024年工作总结及2025年工作计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-024 欣旺达电子股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2025年4月 21日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于审议公司<2024年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于审议公司<2024年度利润分 配方案>的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了盈利能 力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利 于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配方案， 并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。 东 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,831,205,088 shares[5]. - The proposed cash dividend is 1.50 CNY per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 274,680,763.20 CNY (including tax)[188]. - The total cash dividend, including other methods, is 723,100,684.59 CNY, which accounts for 100% of the total profit distribution[188]. - The company distributed a cash dividend of CNY 1.20 per 10 shares to all shareholders, totaling CNY 1,395,600.00 for the third employee stock ownership plan[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥56,020,634,100, representing a 17.05% increase compared to ¥47,862,226,900 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,468,240,560, a 36.43% increase from ¥1,076,198,340 in 2023[23]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥56,020,634,117, representing a year-on-year increase of 17.05% compared to ¥47,862,226,994 in 2023[60]. - The company's total revenue for the reporting period was 443,910 million yuan, with a significant increase compared to the previous period[92]. - The company reported a significant increase in annual revenue, achieving a total of $X billion, representing a Y% growth compared to the previous year[127]. Market and Product Development - The company plans to leverage technological innovations in AI and battery life to drive consumer demand in the smartphone market[34]. - The company has introduced several new products, including silicon anode batteries and 600+ Ah new energy storage cells, to strengthen its market position[43]. - The company is actively investing in upstream raw material sectors to optimize procurement processes and reduce production costs, enhancing profitability[41]. - The company is focusing on the development of new technologies in battery recycling, with a reported revenue of 25,857.23 thousand[113]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of the fiscal year[174]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.86% year-on-year, reaching ¥3,330,197,549.31 in 2024, primarily due to increased investment in R&D[69]. - The company invested approximately ¥3.33 billion in R&D in 2024, representing 5.94% of its operating revenue, an increase from 5.66% in 2023[74]. - The company is focusing on solid-state battery technology to improve energy density and cycle performance[73]. - The company is committed to ongoing research and development in new technologies, particularly in battery efficiency and sustainability[101]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, including a board of directors and supervisory board, to ensure compliance with legal and regulatory requirements[135]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[139]. - The company has implemented a robust risk management framework for its derivative investments to mitigate currency and commodity price risks[97]. - The company is committed to transparency and compliance in its financial reporting and governance practices, as outlined in its internal regulations[167]. Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions[156]. - The company plans to implement cost-cutting measures, aiming for a reduction of 10% in operational expenses over the next year[175]. - The company is committed to maintaining transparency and communication with stakeholders regarding financial and operational performance[172]. - The company is actively working on the 2023 annual financial report and related proposals, including the asset impairment provision and internal control self-assessment report[167]. Employee Management - The total remuneration paid to the board of directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 16.36 million yuan[157]. - The company has implemented various employee welfare policies, including personalized holiday benefits, long-term service awards, and insurance plans to enhance employee satisfaction[181]. - The company has a structured approach to salary adjustments and bonus plans to ensure competitive compensation and stable growth for employees[180]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a robust workforce[179]. Future Outlook - The company anticipates a revenue growth of 20% in the next fiscal year, driven by increased demand for its products[101]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and new product developments in the upcoming quarters[94]. - The company is committed to a three-pronged strategy in the electric vehicle battery sector, focusing on comprehensive competitiveness, regional strategic layout, and lifecycle quality management[118]. - The company recognizes the potential risks in 2025, including macroeconomic and geopolitical challenges that could impact the lithium-ion battery industry and its financial performance[123].

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 第 2 页 共 12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-249 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欣旺达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为欣旺达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 欣旺达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

| | | | | | 一、审计意见 我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了欣旺达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣旺达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 页 （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 6 页 （二）母公司资产负债表 ………………………………… ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-250 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣旺 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告 第 2 页 共 11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 天健审〔2025〕3-251 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 欣旺达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欣旺达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为欣旺达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

4月12日，ESIE 2025第十三届储能国际峰会暨展览会在首都国际会展中心落幕。欣旺达储能携全链产品及解 决方案亮相，并发布10米级全球容量最大、行业首款液冷一体式移动储能车真机，成为行业关注的焦点。 真机首发，定义移动储能新标杆 跨越5000公里完成严苛路试的欣旺达10米级液冷一体式移动储能车成为全场焦点。这款全球首发的2MWh"超 级充电宝"，以液冷技术首次引入移动储能、较同类产品容量提升300%、六道安全防线的颠覆性设计，重新定 义行业技术标杆。 专题分享，深度探讨储能技术发展 在电池技术专场论坛中，欣旺达发表主旨演讲并表示未来超大容量储能电芯的技术演进将聚焦叠片工艺升 级、梯度电极设计、补锂技术优化及低"锂损耗"创新，以实现储能系统全生命周期的降本增效。 同时围绕下一代储能大电芯技术、多场景用户侧储能及全场景储能解决方案等话题展开深度分享，展现了欣 旺达储能在电力储能、工商业储能和移动储能等领域的多元化产品布局和领先优势。 欣旺达芯，赋能全场景解决方案 在储能电芯方面，欣旺达自研280Ah、314Ah、600Ah+电芯展现出其 在 储能电芯领域的技术领先性与场景适配能 力。其中600Ah+大容量储能 ...

4月15日下午，欣旺达智慧能源公司与江苏省盐城市大丰区苏州盐城沿海合作开发园区管理委员会正式签署合作框架协议，双方将合作建设规 模为200MW/400MWh的网侧独立储能项目。该项目作为当地的大型独立储能电站，是盐城乃至江苏省构建新型电力系统的重要实践。 本项目选址于盐城市大丰区沿海合作开发园区西侧，占地约40亩，整个电站由40个储能单元组成。建成后，可作为共享储能租赁给周边新能 源电站使用，可参与电力市场化交易，平滑园区用电峰谷负荷，带动"新能源+储能"示范试点。 江苏电网汛期调峰手段主要以火电调峰为主，水电调峰为辅，目前面临较大的调峰压力。本项目的建设，旨在于有效提升电力系统灵活性，延 缓输电网升级增容，提高江苏电网调峰能力，助力系统稳定运行。同时，本项目也有利于提升江苏电力系统消纳风电、光伏发电等间歇性可再 生能源的能力，有效降低江苏弃风弃光率，有利于促进新能源电力安全高效利用。 欣旺达智慧能源作为国内零碳领域的优秀服务商，自成立以来充分发挥投资、建设、运营一体化能力，推动储能与分布式能源、虚拟电厂等业 态融合，确保零碳项目的高质量实施。目前已在广东、浙江、江苏、山东等地落地多个零碳园区、百兆瓦级储能电 ...