上海钢联电子商务股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024年4月16 日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-024 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 1 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱军红先生，总经理高 波先生，独立董事周旭先生，董事会秘书、财务总监李勇胜先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 15日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将 ...

（一） 出席股东大会的情况 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人周旭，1972 年 6 月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸 易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场 执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西 安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级 投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场 常务副总经理，现任中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会副会长兼 秘书长、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-027 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况的评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 人 上年度末注册会计师人数：2,272 人 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | | C | 制造业 | | I | 信息传输、软件和信息技术服务 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-011 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供担 保的公告 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、2024 年度公司对子公司提供担保额度情况 为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、钢银供应链、 上海铁炬提供担保额度不超过 40 亿元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。 上述主体均为资产负债率为 70%以上的子公司，明细如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保后，上海钢联电子商务股份有限公司(以下简 称"公司")对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称公司或本公司）按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的要求，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》，参照财政部、审计 署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套 指引》，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，并出具了 2023 年年度内部 控制评价报告。具体情况如下： 一、公司的基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（公司及附属子公司以下统称为"本集团"）成立于 2000 年 4 月 30 日，于 2008 年 3 月 20 日整体变更为股份有限公司，公司总部位于上海市。 公司现持有统一社会信用代码为 913100006317557680 的营业执照，经过多次股权转让及增 资后，现注册资本为人民币 32,182.1516 万元。公司注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号； 法定代表人：朱军红。 本公司属互联网和相关服务行业。本集团的主要业务与产品为大宗商品及相关产业数据 服务， ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-013 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、2024 年度钢银电商对子公司提供担保额度情况 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 前担保 | 担保额度 | 上市公司最 | 关联 | | | | 例 | 资产负债 | 余额 | | 近一期净资 | 担保 | 1 | | | | 率 | | | 产比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钢银 | 及韵物流 | 51% | 83.90% | 0.00 | 10,000.00 | | 5.03% | 否 | | 电商 | | | | ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"、"公司"） 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-003 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告 2、被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"） 3、担保基本情况：近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山 支行（以下简称"建设银行上海宝钢宝山支行"）签署了《人民币额度借款本金最 高额保证合同》（合同编号：51771212240017），为钢银电商与建设银行上海宝 钢宝山支行发生的债务提供担保，提供本金为人民币 9,500 万元的连带责任保证。 4、审议程序：公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会 议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司子公 司 2023 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》（公告编号：2023-025）， 同意公司为钢银电商 2023 年度向银行、 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-001 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告 单位：人民币万元 | 被担保方 | 审议的担 | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后 | 可用的担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保额度 | 金额 | 被担保方的担 | 对被担保方 | 额度 | | | | | 保余额 | 的担保余额 | | | 钢银电商 | 394,000.00 | 10,000.00 | 80,590.99 | 80,590.99 | 313,409.01 | 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"、"公司"） 2、被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"） 3、担保基本情况：近日，公司与华夏股份有限公司上海分行（以下简称"华 夏银行上海分行"）签署了《保证合同》（编号：SH0510120240105-11），为钢 银电商 ...

证券代码： 300226 证券简称：上海钢联 上海钢联电子商务股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活 特定对象调研  分析师会议 动类别  媒体采访  业绩说明会  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 （上市公司投资者交流活动） 国联证券 黄楷 参与单位名称 华泰证券 谢春生、彭钢 及人员姓名 东方证券 覃俊宁 安信证券 夏瀛韬 开源证券 闫宁 天风证券 王屿熙 睿星投资 段然 理成投资 汪文翔 海通证券 杨林、夏思寒、朱瑶 申万菱信 张若凡 华福证券 李杨玲 华鑫证券 张敏 时间 2023年12月16日 (周六) 下午 16:50~17:40 地点 电话会议 上市公司接待 董秘、财务总监：李勇胜 人员姓名 首席技术官：郭君 首席产品官：赵文洋 数据科学家：朱青 12月16日下午，上海钢联在“2024大变局·新动能 中国钢铁市场展望 ...

关于公司及孙公司获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-107 上海钢联电子商务股份有限公司 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对上海市 认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，上海钢联电 子商务有限公司（以下简称"上海钢联"或"公司"）及孙公司上海钢银科技发 展有限公司（以下简称"钢银科技"）均通过了高新技术企业认定，被列入"上 海市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单"。文件显示公司 及孙公司钢银科技证书编号分别为GR202331001868和GR202331002483，发证日 期为2023年11月15日。 本次系公司及孙公司高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公 司、钢银科技自通过高新技术企业认定的当年起三年内，享受国家关于高 ...