上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、 利润分配预案内容 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-007 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 24,034.39 万元，公司（母公司）实现净利润 16,249.90 万 元，加上年初未分配利润 48,208.25 万元，提取盈余公积 1,624.99 万元 ，扣除对 所有者（或股东）的分配股利 2,145.48 万元后，年末可供分配利润 60,687.69 万 元，合并财务报表年末未分配利润为 87,009.04 万元。根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投 资管理制度》，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。 二、交易各方介绍 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-023 （一）购买方 上海钢联电子商务股份有限公司 1、公司名称：上海钢联科技服务有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 公司全资子公司上海钢联科技服务有限公司（以下简称"钢联科技"）拟使用自有 资金 17,227.10 万元购买公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司（以下简称 "隆众资讯"、"标的公司"）少数股东合计持有的 37.21%股权，其中，包括关联方 上海星商投资有限公司（以下简 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-008 上海钢联电子商务股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交 易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公 司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢 银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交易量 不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实 施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公 司钢银电商 2024 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最 高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自 公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2025 年度为子公司担保方案未经下一 年度（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修 改、批准之前 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | 1.《关于调整公司 | 2021 | 年限制性股票激励计划相关事 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项的议案》 | 第五届监事 | 2.《关于公司 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | | | | | | | 1 | 会第二十一 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 8 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-028 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-016 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司控股子公司上海钢银电子商务股份 有限公司（以下简称"钢银电商"）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以 下简称"钢银供应链"）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以 下简称"钢银供应链香港公司"）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及下属子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动 时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司 及下属子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇 产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公司的影响。 公司 2024 年 4 月 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 10 日 上海钢联电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会 对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。公 司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2023 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 1 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-005 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于2024年4月8日下午3:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议于2024年3月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知 及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大 会上述职。 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期 股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政 策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收 回的应收账款和存货进行了核销。 根据《深圳证劵交易所创业板 ...