江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公 司章程及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1．平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则； 2．关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； 3．与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，也不得代理其 他董事行使表决权。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 4．本条第一至三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王长明：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程 力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和 管理工作，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘 书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善江苏太平洋精锻科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露和公司内、外部审计的沟通、内部控制的监督、评估和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并且应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理 ...

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票价格产生 重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证 券监管部门备案。 第三条 本制度的适用范围包括：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上的公司及 其他纳入公司合并会计报表的公司；部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第四条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大信息的内部报告 制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向深圳证券 交易所递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 公司设立证券事务代表，其职责是协助公司董事会秘书执行信息披露工作，在董事会秘书不 能履行其职责时，由证券事务代表行使权利并履行其职责。 第二章 信息披露的基本原则 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，保障 对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金管理 | 3 | | 第三章 | 银行存款和其他货币资金管理 | 4 | | 第四章 | 票据、印章的管理 | 5 | | 第五章 | 资金预算管理 | 6 | | 第六章 | 投资资金管理 | 7 | | 第七章 | 融资资金管理 | 7 | | 第八章 | 运营资金管理 | 8 | | 第九章 | 内部监督与检查 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制与管理，提高 资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结 合公司实际情况，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的资金管理工作必须遵守国家有关法律法规、规章、规范性文件。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 海外子公司应根据 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，促进公司发 展战略及经营目标的实现，强化内部管理和控制，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的全面预算，是指将公司及各单位业务活动全部纳入预算管理；以现金流控 制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润为重点，将公司业务、投资、筹资、财务 等各项经济活动的各个方面、各个环节都纳入预算编制范围，形成由业务预算、资本预算、财务预 算等系列预算组成的相互衔接和勾稽的综合预算体系。 第三条 预算管理的基本原则： （一） 战略导向原则：各单位预算须服从于公司战略目标和业务计划有序开展，引导各预算单 位聚焦战略、专注执行、达成绩效； （二） 统筹协调原则：公司将根据总体部署协调各单位预算方案，公司的预算编制须充分考虑 各方面因素，在公司内部要协调一致，各类预算要相互匹配，便于统一管理； （三） 过程控制原则：预算编制贯穿公司整个生产经营过程，涵盖各个管理方面，根据管理环 节的不同，分别编 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 | 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 | 4 | | 第四章 | 会计政策管理 | 6 | | 第五章 | 货币资金和票据管理 | 6 | | 第六章 | 应收款项管理 | 9 | | 第七章 | 存货管理 | 10 | | 第八章 | 固定资产管理 | 11 | | 第九章 | 无形资产管理 | 13 | | 第十章 | 成本与费用管理 | 14 | | 第十一章 | 筹资管理 | 15 | | 第十二章 | 对外投资 | 16 | | 第十三章 | 资产减值、损失及处理管理 | 16 | | 第十四章 | 担保和抵押管理 | 17 | | 第十五章 | 财务会计报告与财务分析 | 18 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 | 19 | | 第十七章 | 会计档案管理 | 20 | | 第十八章 | 附 则 | 22 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算和财务管理工 作，规范公司财务管理行为，保证财务信息质量，维护股东权益，根据《中华人 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程，特制定 本规则。 第二章 董 事 第一节 董事的资格 第四条 符合《公司法》第一百七十八条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事的连任时间不 得超过六年。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事候选人由公司股东根据公司 章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人，由发起人提名。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 若公司董事有下列情况之一的，应当依公司章程规定的程序予以免职： 第 1 页 共 12 页 第二条 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 4 月修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 27 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 战略规划管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司战略规划管理的系统化，实现公司可持续、稳定、健康发展，根据有 关法律法规和《内部控制制度》等相关文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划是指公司根据产业政策，在综合分析和科学预测外部环境、内部条 件现状及其变化趋势的基础上，为企业长期生存与发展所做出的未来一定时期内方向性、整体性、 全局性的定位、发展目标及相应的实施与保障方案，是对公司的愿景、使命、价值观、战略定位、中 长期发展目标、发展思路等进行的总体谋划，以及为实现公司战略规划目标，对未来中长期公司业 务组合策略、竞争策略、运营策略、企业发展路径、阶段性目标等进行的选择与设计，涉及目标、策 略、行动计划等内容。 第三条 本制度适用于本公司及全资和控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 组织机构及职责 第四条 公司战略规划管理实行统一协调，分层管理。 第五条 公司党委发挥"把方向、管大局、促落实"的领导作用，对公司战略规划进行前置研究。 第六条 公司董事会为战略规划管理决策机构，发挥"定战略、作决策、防风险"的作用。主要 职责包括 ...