国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对精锻科技开展远期结售汇业务、外汇掉期业务进 行了核查，并发表如下核查意见： 外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、 交割日期不同的两个币种之间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期 合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。 三、预计2025年开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务交易的额度 公司及控股子公司预计2025年度开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务总 额度：美元币种不超过1.2亿美元，欧元币种不超过2,000万欧元，日元币种不超 1 过5亿日元。在上述额度范围内可以滚动使用。 四、远期结售汇业务 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技 2024 年度内部控制情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意 见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 1-2 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008542 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 1 ...

目 录 | 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 2024 | 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008541 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 精锻科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

公司因经营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造 新材"）、江苏大洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑 业有限公司（以下简称"开宇塑业"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称 "天目机械"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）发生日常 关联交易。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 2、关联交易履行的审批程序 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了江苏 ...

精锻科技（300258）公告，2025年第一季度营收为5.12亿元，同比增长1.74%；净利润为4018.54万元， 同比下降14.38%。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 秦霞，中国国籍，1969年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师。 曾任江苏省通州市财政局办事员、南通财通经贸有限公司财务经理、通州市会计师事务 所审计经理、江苏岳华会计师事务所有限公司主任会计师、岳华会计师事务所有限责任 公司江苏分公司总经理助理、苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师、南通江海 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内部 控制和风险管理，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规以及《江苏太平洋精锻科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对总经理的授权；总经 理对其他高级管理人员、各子公司以及各职能部门的授权；以及公司具体经营管理过程中其他必要 的授权。 第三条 其他高级管理人员、各子公司以及各职能部门负责人接受授权，在行使授权权限时，必 须遵守公司的各项规章制度，在公司授权范围内依法进行经营管理活动，不得损害公司利益，并在 授权范围内行使职权和承担责任。 第四条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使 公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第五条 根据授权机构或授权人对公司经营管理、授权执行、风险控制等实际情况，可对授权实 行动态调整。 ...