证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-041 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年第一季度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 1、公司第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-040 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议 审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.000000元（含税）。公司本次现金分红的总金额 = 实 际 参 与 分 配 的 股 本 ×分配比例 =504,248,738 股 ×3.000000 元 ÷10 股 =151,274,621.40元。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若发 生变化公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案实施后，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现 金分红总额/公司总股本=151,274,621.40/504,248,738=0.300000元。因此，在保证 本次权益分派方案不变的前提下，公司2023年年度权益分派实施后的除权除息价 格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权 除息日前收盘价-按总股 ...

告 究 券 研 布局小核酸领域、基因治疗、免疫治疗等研究方向。 我们预测公司 2024-2026 年收入分别为 19.30、20.79、 22.44 亿元，EPS 分别为 1.09、1.19、1.30 元，当前股价对 应 PE 分别为 28.4、26.2、23.9 倍，首次覆盖，给予"买 入"投资评级。 诚信、专业、稳健、高效 报 司 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| --- | --- | |-------------------------------------------------|----------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 12 日收盘价（元） ] | 29.98 | | 52 周股价波动（元） | 22.91-39.21 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 504/426 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 15536/13123 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《血制品业务基本稳健， PCC | 实现销售上量》 | | 2023.09.13 | | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 6.5 | 23.9 | -8.1 | | 相对涨幅（ % ） | 5.7 | 11.7 | -13.7 | | 资料来源：海通证 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年度股东大会通 知已于 2024 年 3 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在江西省 抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合 的方式召开。本次股东大会由公司董事会 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年度股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：博雅生物 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：赵洞天 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：黄江宁 联系电话：010-60836569 | | 现场检查人员姓名：赵洞天、朱印 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 19 2024 3 28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高级管理人员进行访谈。 | | 3.三会会 ...

中信证券股份有限公司关于 华润博雅生物制药集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | | 证券代码 | 300294.SZ | | 注册资本 | 504,248,738元 | | 注册地址 | 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 | | 主要办公地址 | 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 | | 法定代表人 | 梁小明 | | 董事会秘书 | 梁化成 | | 联系电话 | 0794-8264398 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021年11月25日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 二、本次发行情况概述 经中国证监会《关于同意博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3340 号）核准，博雅生物制药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以 31.37 元/股向特定对象华润医药控股有限公司发行股 份 78,308, ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博雅生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵洞天 | 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：黄江宁 | 联系电话：010-60836569 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据 2023 年度内控自我评价报告、 | | | 2023 年度内部控制审计报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督 ...