华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员内部问责制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） （一）董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东 1 （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权力对等原则； （三）谁主管谁负责原则； （四）实事求是、客观、公平、公正、公开原则； （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。 第一章 总则 第一条 为完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及 公司内部控制制度等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证劵交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监 事 3 人。会议由唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和 《公 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-056 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年06月30日的"2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告"。具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第三条 公司董事、监事津贴适用于以下人员： （一） 董事，包括内部董事、外部董事（含独立董事）； 第十条 公司董事、监事在任期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的 规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害 公司利益，不得违反《公司章程》及相关制度，不得无故缺席董事会、监事会和 其他应出席的有关会议。 第十一条 在任期内，董 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-055 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 提议人：华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 提议理由：鉴于公司当前经营业绩稳健，未来发展前景广阔，为积极响应《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和 相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进 一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，在保证公司正 常经营和持续发展的前提下，拟对公司 2024 年半年度利润分配方案提出该预案。 | 项目 | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） | | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 | 1.60 | 0 | | | 公司 2024 504,248,738 | 年半年度利润分配预案为：以 | 股为基数，向全 | | 分配总额 | 体股东每 10 股派发现金红利 | 1.60 元（含税），送红股 | 0 股（含税），以 | | | 资本公积金向全体股东每 10 | 股转增 0 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-060 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） 1、凡在 2024 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 20 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订和废止部分治理制度的公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 08 月 22 日 一、基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制 度>的议案》《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理 制度>的议案》《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议 案》《关于废止部分治理制度的议案》等议案，同意公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深 圳证券交易所 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南京新百 药业有限公司（以下简称新百药业）于今日收到国家药品监督管理局核准签发的 卡前列素氨丁三醇注射液《药品注册证书》（证书编号：2024S01906）。现将有 关具体情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：卡前列素氨丁三醇注射液 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 受理号：CYHS2301252 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-050 华润博雅生物制药集团股份有限公司 剂型：注射剂 规格：1ml: 250μg(按C21H36O5计) 生产地址：南京经济技术开发区新港大道68号 药品注册标准编号：YBH17832024 药品批准文号：国药准字H20244628 药品批准文号有效期：至2029年08月04日 包装规格：10支/盒 注册分类：化学药品4类 药品有效期：18个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：南京新百药业有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区新港大道68号 生产单位：南京新百药业有限公司 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年8月9 日收到公司监事会主席唐娜女士递交的书面《辞职报告》，唐娜女士因工作调动 申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。唐娜女士的离职不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，唐娜 女士未持有公司股份。 鉴于唐娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐娜女士在公司召开股东大会 补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽 快完成监事补选工作。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-049 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 唐娜女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健 康发展发挥了重要作用。公司监事会对唐娜女士在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华 ...