三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及各自签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对上市公司独立董事独立性 的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值和资产减 值损失 102,786,512.24 元，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及长期股权投资等）进行了全面 清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值的相关资产计提资产减值 ...

（二）部分回购股份注销 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951 号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称"公司"或"三诺生物"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元。经深 ...

Sinocare三诺 全球领先的糖尿病数字管理专家 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 《一路牛物传感器份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（FSS）报告》（以下简称"本报告"）系三诺牛物传感股份有限公司及黎服子公司（以下简称"一带生物""三诺""没司""我们"） 向社会公开发布的第一份ESG报告，旨在展示公司在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，增进与社会各界的沟通与交流。共同推动企业的可持续发展和社会责任建设。 本报告经三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，与公司《2024年年度报告》同日发布。 组织范围 本报告的组织范围为三诺生物传感股份有限公司及其控股子公司。除特别说明外，定量数据只含三诺生物传感股份有限公司。 时间短 本报告为年度报告,时间范围覆盖2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告内容的完整性,部分内容会有适当延展。 数据来源 本报告披露的2024年数据，均来自三诺生物传感股份有限公司的正式文件和统计报告，并经过相关部门审核。 编制依据 本报告系 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行 】 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品； 2、投资金额：使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济 的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产 运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产 品， ...

三诺生物传感股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2018年重组配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证 监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人 民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资 金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到 账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管 理。 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议，拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三） 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十七次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

三诺生物传感股份有限公司 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本 次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应 出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年监事会工作报告〉的议案》 2024 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少 波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪 先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议， ...

三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事会专门会议工作 细则》的规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公 司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成 长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的 内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 ...