三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CSAA2F0022 三诺生物传感股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 鉴于《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》、《关于〈公 司 2024 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬， 基于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司 稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制度的有关规定，结合公司实际经 营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事及高级管理人 员津贴和薪酬方案》，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、津贴和薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取固定董事津贴， 津贴标准为每人每年税前 12 万元人民币。 2、监事 三诺 ...

三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 二〇二四年四月 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 （一）三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公司"）第 三期员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，第三期员工持股计划 能否获得公司股东大会批准、能否达到计划目标存在不确定性； （二）有关第三期员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 6．持股计划的存续期和锁定期：持股计划存续期不超过 120 个月、最长锁 定期为 96 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。 本 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较 好地完成了公司的经营目标和计划，现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的 2023 年度审计报告（XYZH/2024CSAA2B0021），编制了公司 2023 年度财务决算报告，具体情况报告如下： 一、2023年度公司主要财务指标 公司继续推动以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务保持稳健增长， 努力培育以 CGM 为基础的第二曲线成长。同时，公司实现了对美国子公司 Trividia Health Inc.（以下简称"Trividia"）的控股，通过深化细化资源共享、协 同增效，共同推动公司糖尿病管理专家的数智化转型；完善企业信息化建设持续 改进和优化核心业务，提升运营效率和质量，重视对产品研发的投入和自身研发 综合实力的提升，确保公司行业技术引领和核心竞争力。 2023 年度，公司实现营业总收入 405,878.60 万元，较上年同期增长 2.69%。 利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是： 1、报告期内，三诺聚焦以血糖监 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》、《公司董事会专门委员会工作细 ...

2024 年 04 月 三诺生物传感股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 三诺生物传感股份有限公司 2024 年第一季度报告 是 □否 追溯调整或重述原因 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2、利润表项目 三诺生物传感股份有限公司 2024 年第一季度报告 二、股东信息 三诺生物传感股份有限公司 2024 年第一季度报告 上述股东关联关系或一致行 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 三诺生物传感股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 （四） 限售股份变动情况 三诺生物传感股份有限公司 2024 年第一季度报告 适用 □不适用 8 2、可转换公司债券情况 公司于 2017 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议审议，拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议决议，由公司董事 会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA2F0021 三诺生物传感股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月24 日出具了 XYZH/2024CSAA2B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将公司本次计提信用减值和 资产减值损失的具体情况公告如下： | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等）进行了全面清查，并 进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司三诺健康管理有限 公司（以下简称"三诺健康"）整体业务发展，保障三诺健康及其下属子公司在 生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司及合并范围内子公司在风险 可控的前提下，为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保，担保 金额不超过人民币 3 亿元，担保期限 3 年，在本次担保额度及担保期限内可循环 滚动使用。在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在三诺健康及其合并范 围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并 ...