浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项以及 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 公司本报告期发生的担保，均为对下属全资子公司的担保，以及控股子公司 对其全资子公司的担保，风险可控。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。公司对外担保事项符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管 理制度》等规定，且已履行必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-041 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年8月21 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度报告及摘要》； 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》； 董事会同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 独立董事就本议案 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-045 浙江晶盛机电股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江美晶新材 料股份有限公司（以下简称"美晶新材"）的全资子公司宁夏鑫晶新材料科技有 限公司（以下简称"宁夏鑫晶"）因业务发展需要，通过向银行申请授信筹集资 金促进经营发展，美晶新材拟为宁夏鑫晶提供总额不超过人民币 50,000 万元担 保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项已履行子公司审批程序，无需提交公司董事 会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 宁夏鑫晶新材料科技有限公司 成立日期：2021 年 10 月 18 日 注册资本：1,000 万元人民币 公司住所：宁夏银川市西夏区北京西路街道宏图南街与开元路交叉口 经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；货物进出口。 股权结构：美晶新材持有宁夏鑫晶 100%股权。 主要财务指 ...

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往来累 | 2023 | 年半年度往来 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年度末 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 计发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 往来资金余额 原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参见附件:参会投资者清单。 时间 2023 年 7 月 11 日-12 日 地点 杭州 上市公司接待人 员姓名 投资者关系 王浩宇 1、请公司简要介绍新产品 8 英寸碳化硅外延设备性能及其优势 答：公司成功研发出具有国际先进水平的 8 英寸单片式碳化硅 外延生长设备，引领国内碳化硅行业技术升级。目前公司在 8 英寸 衬底基础上，已实现 8 英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发 与调试，外延的厚度均匀性 1.5%以内、掺杂均匀性 4%以内，已达到 行业领先水平,这是公司在第三代半导体设备领域的又一次重要技 术突破。 投资者关系活动 8 英寸碳化硅晶圆的边缘损耗更小、可利用面积更大，未来通 主要内容介绍 过产量和规模效益的提升，成本有望降低 60%以上。公司的 8 英寸 单片式碳化硅外延生长设备，可为行业提供更为先进的技术支持， 推动碳化硅行 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参见附件:参会投资者清单。 时间 2023 年 6 月 7 日-8 日 地点 杭州 上市公司接待人 证券事务代表 季仕才 员姓名 投资者关系 王浩宇 1、请问公司新一代单晶炉的主要特点与优势有哪些？ 答：随着 N 型时代的到来，行业对硅片质量提出了更高要求。 公司此次推出的第五代单晶炉，将超导磁场技术导入光伏领域，彻 底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，实现小于 5ppm 的超低氧单 晶硅稳定生长，彻底消除同心圆与提高少子寿命，拓宽了有效电阻 率范围，给 N 型电池效率再次逼近理论极限带来可能。同时，第五 代单晶炉在原智能整厂长晶集控系统、AI 数据分析系统基础上，为 投资者关系活动 客户提供了单晶炉单机开放二次平台。用户可在平台上对工艺和逻 主要内容介绍 辑进行自主编程，深度挖掘数据价值，打造差异化的核心竞争力。 2、请问公司简要介绍 ...

钨丝线是一个很简单的逻辑，因为钨线强度更高，线更细， 更细的线能够产出更多的硅片，能够降低单片成本，这是一个 大方向。 编号：2023-05 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | 现场 | ☐网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳证券交易所组织召开的"低碳先锋迈新阶"主题业绩说 明会的投资者 | | | | 时间 | 2023年05月19日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 深圳证券交易所8楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 独立董事 | 曹建伟博士 | | | | | 庞保平先生 | | | | 保荐代表人 | 胡皓先生 | | | | 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯女士 | | | | 1.请介绍一下公司在半导体领域的业务布局？ | | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-032 浙江晶盛机电股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2022 年度 业绩说明会。本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"低碳先锋迈新 阶"主题特定活动。 本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会，也可扫描下方二维码观看直播及参与交流。 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曹建伟先生，副总裁、财务 总监兼董事会秘书 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached ¥3,599,637,395.06, representing an increase of 84.37% compared to ¥1,952,385,522.07 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥886,566,012.09, a growth of 100.43% from ¥442,336,308.33 year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2023 reached CNY 3,599,637,395.06, a significant increase of 84.2% compared to CNY 1,952,385,522.07 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2023 was CNY 1,011,551,426.93, representing a 119.5% increase from CNY 460,510,857.78 in Q1 2022[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company reached ¥886,814,404.74, a significant increase from ¥443,326,445.26 in the previous year, representing a growth of 99.9%[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥1,011,779,447.31, compared to ¥461,512,191.52 in the previous year, reflecting a growth of 118.9%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥431,267,289.32, compared to a negative cash flow of ¥744,733,064.88 in Q1 2022, marking a 157.91% increase[6] - Cash inflow from operating activities amounted to ¥2,762,095,783.81, compared to ¥1,277,805,616.11 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of 116.5%[27] - The company received cash from operating activities of ¥2,520,317,960.92, significantly higher than ¥1,214,768,676.48 in the previous year, marking an increase of 107.5%[27] - Cash outflow from investment activities totaled ¥635,051,476.80, up from ¥517,973,478.66 in the previous year, indicating increased investment efforts[28] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥622,027,512.97, worsening from -¥153,932,786.10 in the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 3.26 billion from RMB 3.51 billion at the beginning of the year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,022,849,060.80, a decrease from ¥3,221,721,916.32 at the beginning of the period[28] - The company's cash flow from financing activities was negative at -¥8,340,652.25, compared to -¥2,713,451.93 in the previous year, indicating increased cash outflows[28] Research and Development - Research and development expenses surged by 172.77% to ¥291,288,269.31, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[11] - The company's R&D expenses surged to CNY 291,288,269.31, compared to CNY 106,787,768.01 in the previous year, reflecting a growth of 172.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.28% to ¥30,699,612,938.03 from ¥28,886,657,776.01 at the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 30,699,612,938.03, up from CNY 28,886,657,776.01, marking a growth of 6.3%[22] - Total liabilities rose to CNY 18,455,519,017.84, compared to CNY 17,673,834,675.06, an increase of 4.4%[22] - Inventory levels increased to CNY 13,960,129,444.55, up from CNY 12,390,634,471.39, indicating a rise of 12.7%[22] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 11,678,537,928.50, compared to CNY 10,773,288,735.40, reflecting a growth of 8.4%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,012[12] - The top shareholder, Shaoxing Shangyu Jingsheng Investment Management Consulting Co., Ltd., holds 620,635,522 shares, representing a significant portion of the company's equity[14] - The company has a total of 99,331,972 shares under lock-up agreements, with 21,353,608 shares released during the reporting period[17] - The company’s management has locked shares totaling 28,629,315 for Qiu Minxiu and 26,690,449 for Cao Jianwei, with a 25% annual release rate[15] - The company has not disclosed any related or concerted action relationships among the top 10 shareholders[14] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[3] - The company plans to spin off its subsidiary, Zhejiang Meijing New Materials Co., Ltd., for a separate listing, which is currently in the planning stage[18] - The company’s financial report indicates a focus on semiconductor equipment, reflecting its strategic direction in the technology sector[18] - The company is subject to regulatory approvals for the planned spin-off, which introduces uncertainty regarding the timeline and feasibility[18] - The company’s management is committed to timely information disclosure regarding the progress of the spin-off and associated risks[18]

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年04月14日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 何俊 | | | 董事长 曹建伟 | | | 独立董事 傅颀 | | | 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯 | | | 1.第五代新型单晶炉2023年能生产数量？销售价格？签 | | | 订销售合同多少？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，感谢您对公司的关注。公司将积极推进新产品 | | 介绍 | 的市场开拓工作，并根据订单情况及市场预期科学安排生 | | | 产，以满足客户需求。 | | | 2.贵公司为何不能申请"专精特新ˉ企业称号？ | ...