本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2023-060 常熟市天银机电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：现场会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 15：00 召开； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-059 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 日 | | 日 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 赵云文 | 否 | 2,000,000 | 17.08% | 0.47% | 年 2017 | 12 2023 | 年 12 | 首创证券有限责 | | | | | | | 月 18 日 | 月 | 13 日 | 任公司 | | 合计 | | 2,000,000 | 17.08% | 0.47% | | | | | 1．股东本次解除质押的基本情况 2．股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2023-056 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2023 年 12 月 4 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开 公司 2023 年第二次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：20 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-054 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议通知于2023年12月1日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年12月4日下午15:00以现场与通讯表决相结合的方式 在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会于近日收到了任笛女士提交的书面辞职报告。任笛女士因个人原因提 出辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、第五届 董事会战略委员会委员及 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第一章 总 则 第一条 为强化常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第四条 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （ ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报 中披露所有应披露的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、 记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件。 第五 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

常熟市天银机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对第五届董事会第八次会 议审议的关于补选第五届董事会独立董事的事项发表如下独立意见： 本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形， 被提名人不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 纪律处分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们 认为独立董事候选人李灵辉先生的任职资格及其提名程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 我们一致同意提名李灵辉先 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-057 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李灵辉 ，作为 常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 ...