北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0336 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-055 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第三次会议的 通知，并于2024年6月6日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股 份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 根据《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"南电 转债"转股价格向下修正为27.08元/股，修正后的转股价格自2024年6月7日起生效。 江苏南大光电材料股份有限公司 《关于向下修正"南电转债"转股价格的公告》具体内容详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com ...

具体详 见 公 司 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关 限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-051）。 本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日 内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 15 日召 开第九届董事会第一次会议、2024 年 5 月 21 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划授予对象为公司原高级管理人员袁磊（YUAN LEI）先生，其因个人原因换 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会批准后实施 1 第一条 为维护江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏南大光电材料股份有限公 司的批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方式设立；在江苏省工商行 政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91320000724448484T。 第三条 公司于 2012 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,257 万股，于 2012 年 8 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏南大光电材料股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Nata Opto-electronic ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-051 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月21日召开了第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授 权董事会办理具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记 等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司 于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 ...

经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"南电转债"，债券代码 "123170"。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"南电转债"转股价格 的议案》，关联董事冯剑松先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议， 届时关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"南电转债"转股价格的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募 集资金净额为 887,979,462.27 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-049 债券代码：123170 债券简称：南电转债 公司于2022年11月向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称："南电转债"； 债券代码：123170）已于2023年5月30日进入转股期。自2024年4月26日至2024年5月21 日期间，公司股票价格已出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%的情形，触发了《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董 事会提议向下修正"南电转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 《关于董事会提议向下修正"南电转债"转股价格的公告》具体内容详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事冯剑松先生回避表决。 本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过，届时关联股东将回避表决。 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-052 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议决议，决定于2024年6月6日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6 月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-047 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名，具体成员如下： 1、非独立董事：冯剑松先生（董事长）、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生； 2、独立董事：张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生； 3、职工代表董事：茅炳荣先生。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属 江苏南大光电材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-043 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 特别提示： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜 ...