如有上述违法行为中信公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited, CICC,and only invited guests are allowed to attend.Without the written permission of CICC and the speaker,no organization or individual is allowed to publish, forward, reprint, disseminate, copy, 各位投资人大家晚上好今天是我们组织了南大光电的一个近况交流的线上的电话沟通然后我们非常荣幸的邀请到了公司的总秘周总以及线上应该还有公司的现代周总 然后我们要不先把时间交给周董麻烦帮我们近期更新一下公司的一个近况因为关注度也是比较高然后周董可以听到吗可以听到好的各位投资者晚上好非常高兴参加今天的交流会我是公司的董秘周建峰我们参会的话还有我们的政大周丹 我首先介绍一下南大光电的情况目前我们公司有三块业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.08 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 441 张"南电转债"（票面金额共计 44,100 元人民币）完 成转股，合计转成 1,622 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券 8,997,855 张，剩余可转换 公司债券票面总金额为 899,785,500 元人民币。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-058 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对 ...

CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2022年江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【860】号 01 2022年江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2024年跟踪评级报告 评级结果 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 转债代码：123170 转债简称：南电转债 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本次可转债发行方案于 2022 年 3 月 29 日经江苏南大光电材料股份有限公 司公司（以下简称"发行人"、"公司"或"南大光电"）第八届董事会第十一次 会议审议通过，并于 2022 年 4 月 21 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销 费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集 资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年 6 月 20 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（机构投资者走进上市公司活动） 参与单位名称 参与机构：华安证券、东北证券、浙商证券、易方达、华泰柏瑞、万家基金、泉 及人员姓名 果基金、长信基金、淳厚基金、国联基金、朱雀基金、东方嘉富、财联社等 30多 家机构，共40名人员参加。 时间 2024年6月20日 地点 江苏南大光电材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书周建峰、证券事务代表周丹 人员姓名 投资者关系活 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答： 动主要内容介 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-057 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第八届董事会第二十九次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 18 亿元, 上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。同时， 同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以 下简称"乌兰察布南大"）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）、 南大光电（淄博）有限公司（以下简称"淄博南大"）、全椒南大光电材料有限公司 （以下简称"全椒南大"）、宁波南大光电材料有限公司（以下简称"宁波南大"）、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 转债代码：123170 转债简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江苏南 大光电材料股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管 理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-053 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四） 5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生； 6、出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 26 人，代表股 份 148,878,804 股，占公司有表决权股份总数的 27.3964%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-056 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于向下修正"南电转债"转股价格的公告 1、债券代码：123170 债券简称：南电转债 2、修正前转股价格：33.86 元/股 3、修正后转股价格：27.08 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 7 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。 经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"南电转债"，债券代码 "12317 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0336 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决 ...