证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-035 北京东土科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 暨为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金 融机构申请最高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司 对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合 并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、 票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。自 本次董事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额 度内，实际授信、担保额度可在授权范围内 ...

北京东土科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和其他重大事项的进展情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的负责公司年度审计工作的会计师事务所 （以下简称"年审会计师事务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 检查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点进行沟通。 第七条 公司应当在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议 年报前，根据独立董事的要求安排独立董事再次参加与年审注册会计师的见面 会，与注册会计师沟通初审意见。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册 会计师进行沟通。 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必 备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财 务报表进行了审计，并出具了 XYZH/2024BJAG1B0244 号的《审计报告》。 现根据经审计鉴证的会计报表，对公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,163,068,637. | 1,104,721,726. | 1,104,721,726. | 5.28% | 941,002,773.2 | 941,002,773.2 | | | 29 | 48 | 48 | | 4 | 4 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 260,278,857.18 | 20,174,540.93 | 20,033,400.01 | 1,1 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 范玉顺、王小兰、黄德汉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范玉顺、王小兰、黄德汉及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股/全资子公司 因日常经营业务需要，拟与关联方 D 及其控股子公司、山东产创智汇科技有限 公司（以下简称"山东产创"）、北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"） 发生日常经营性关联交易，公司对 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间 可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超过人民币 16,100 万元。 本次日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东李平先生、薛百 华先生需对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类型和金额 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年 度工作主要工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营指标完成情况 2023 年度，公司抓住工业互联网自主可控市场增长的机遇期，持续推进工 业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务 规模稳定增长，2023 年实现营业收入 11.63 亿元，较上年同期增长 5.28%，归属 于上市公司股东的净利润 2.60 亿元，较上年同期增长 1,199.22%。此外，公司加 大重点行业的业务布局，在半导体设备、清洁能源、数控机床等核心工业领域开 拓产品应用场景，同时持续优化产品结构，公司业务全面向工业领域战略性转型， 产品综合毛利率较去年同期提升 1.62%。 二、履行职责情况 （一）董事会履行职责情况 1．公司依法运作情况 2023 ...

本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 独立董事黄德汉先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京东土科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄德汉先生，1965 年生，中国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专 业本科学位。199 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-029 北京东土科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第 六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无 形资产、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 减值迹象，应计提相应减值准备。 （二）本次计提、转回资产减值准备的资产范围和金额 本次计 ...

北京东土科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-031 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求， 对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...