1、财务报告内部控制缺陷认定 2022年11月25日，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综 能"）签订七份《物资采购合同》。根据合同约定，川综能向公司采购56套协同 一体机产品及服务，合同金额363,890,800元。川综能于2022年12月29日分别支 付货款人民币19,988,300元及人民币19,000,000元，后续未支付款项。 创意信息技术股份有限公司董事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。具体情况如下： 一、内部控制重大缺陷的基本情况 同月，公司与供应商签署采购合同，合同金额328,801,298元。2022年12月 27日至12月28日，公司向供应商 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-28 二、会计政策变更的主要内容 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次会计政策变更是公司根据国家 统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

创意信息技术股份有限公司 专项审核报告 ShineWing certifiedpublicaccountants 9 / F , B l oc k A , F u H u a M a n s i o n , N o. 8, C h aoy an gm enB ei d aj i e, D o n g c h e n g D i s t r i c t , B ei j i n g , 100027, P. R. China 传真: facsimile: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于前期会计差错更正专项说明 | 1-4 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 关于前期会计差错更正专项说明 +86(010)65542288 +86(010)65542288 +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 XYZH/2024CDAA2F0112 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司： 我们接 ...

刑事方面，2024 年 1 月 19 日，公司就发现的与川综能的重大合同差异向成都 市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队进行正式刑事报案；2024 年 1 月 29 日，公 司收到成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队送达的《受案回执》；2024 年 2 月 20 日，公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-22 创意信息技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差 错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正， 具体内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 2022 年 11 月 25 日，公司与国网四川 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创意信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创意信息技术股份有限公司（以下 简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督检查和专项监督 检查的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，外部宏观环境、内 ...

独立董事专门会议 2024 年第二次会议 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 独立董事专门会议 2024 年第二次会议 （此页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见》签署页） 与会独立董事签名： 创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公 司会议室以现场加电话会议的形式召开。本次会议由过半数独立董事推举王雪女 士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《创意信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议对公司第六届董事会第三次会议 所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审查意见 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定的要求，结合公司年度经营情况及 未来经营发展 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司独立董事及其直系亲属、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系；公司独立董事与公司及公司控股 股东、实际控制人或其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系，不为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务。 综上，公司董事会认为公司独立董事在 2023 年度不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 创意信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 创意信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独 立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 ...

Financial Performance - The company's profit decreased by approximately 285.44 million RMB due to full provision for bad debts on specific other receivables[4]. - The company recorded a profit reduction of about 40.45 million RMB due to inventory impairment provisions[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,674,943,548.78, a decrease of 16.59% compared to ¥2,008,189,279.35 in 2022[29]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was ¥474,464,629.85, representing a significant increase in loss of 735.49% from a loss of ¥56,788,821.46 in 2022[29]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,427,832,643.94, down 11.70% from ¥3,899,708,880.09 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.17% to ¥1,912,228,236.70 in 2023 from ¥2,354,547,548.01 in 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.7940, a decline of 734.03% from -¥0.0952 in 2022[29]. - The company reported a significant accounting error correction related to contracts with Chuan Zong Neng, leading to adjustments in the financial statements[32]. - The company’s auditor confirmed that the adjustments made for prior accounting errors were in compliance with relevant accounting standards[33]. - The total non-recurring losses for the year amounted to approximately 222.61 million, primarily due to provisions related to specific cases, which may affect future profitability[41]. Revenue and Market Trends - In 2024, the company plans to focus on the development of big data, artificial intelligence, databases, and satellite internet as its three strategic business areas[5]. - The company aims to enhance market share in its advantageous sectors while maintaining high-quality development[5]. - The company faces seasonal sales characteristics, with significant revenue concentrated in the second half of the year, particularly in Q4[8]. - The global big data IT investment is projected to reach 43 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 21.5%, indicating a robust market opportunity for the company[45]. - The Chinese database market is expected to grow to approximately 128.68 billion by 2027, with a CAGR of 26.1%, presenting a significant growth avenue for the company[46]. - The satellite internet industry in China is projected to reach approximately 44.69 billion by 2025, driven by advancements in low-orbit satellite technology, which could benefit the company's strategic initiatives[47]. Research and Development - Increased R&D investment led to strategic losses in core businesses such as databases and satellite internet[4]. - Research and development investment for the year was CNY 35,085.12 million, an increase of 7.52% compared to the previous year[59]. - The company added 49 invention patents in big data and artificial intelligence, with 33 authorized, 3 under substantive examination, and 13 accepted during the reporting period[62]. - The company completed the development of a centralized database software, GreatDB V6.0, which includes over 100 new Oracle-compatible features[95]. - The company is focusing on independent innovation in low Earth orbit satellite communication technology and products, aiming to strengthen its competitive advantage in this field[96]. Operational Strategies - The company plans to enhance its market presence in key sectors such as government and energy while also exploring opportunities in the military industry[61]. - The company is committed to supporting judicial investigations related to a major lawsuit to mitigate adverse effects on its operations and investor interests[59]. - The company is focusing on optimizing its operational strategies in 2024, emphasizing data-driven decision-making and scientific management to enhance efficiency and reduce costs[78]. - The company aims to maintain its leading position in satellite communication products and deepen cooperation with major military research institutes and commercial aerospace companies to strengthen its market share[77]. Corporate Governance and Management - The company has a governance structure in place with a mix of independent and non-independent directors to ensure effective oversight and management[168]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by the recent board elections and appointments[168]. - The management emphasized the importance of strategic partnerships to expand market reach and enhance product offerings[145]. - The company has established a comprehensive compensation system and incentive mechanism to ensure employee interests, adhering to principles of fairness, competitiveness, and motivation[200]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥26,562,965.65 in 2023, a 104.45% increase from a negative cash flow of ¥596,312,207.21 in 2022[29]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 166,775,994.77, a decrease of 39.42% compared to the previous year's investment of CNY 275,300,080.85[121]. - The company has significant restricted assets totaling ¥167,979,311.15, including cash, fixed assets, and receivables, primarily due to bank borrowings and guarantees[115]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[141]. User Engagement and Market Expansion - User data showed a growth of 625 million active users, marking a significant milestone for the company[144]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities to increase its competitive edge[145]. - The company is focusing on long-term investment strategies to drive growth and innovation in technology[145]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and collaborations with key industry players[144].

创意信息技术股份有限公司关于 2023 年年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 创意信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意 信息"或"公司"）对2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 2016 年非公开发行股份募集资金 1. 募集资金金额及到位时间 根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 ...

独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （六） 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 独立董事行使上述第（一）项至第（三）项所列职权的，公司应当及时披露。 上述特别职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简 ...