北京光环新网科技股份有限公司章程 北京光环新网科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 17 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 29 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 29 - | | 第二节 | 董事会 - | 33 - | | 第三节 | ...

北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为实施发展战略，增强公司竞争 力，根据国家法律法规规定以现金、实物、无形资产等方式向其他单位进行投资 （包括新设公司、对其他企业的兼并、联营投资或者购买其他单位的股票、债券 等有价证券），以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 公司对外投资的原则如下： （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、 增值； （四） 坚持效益优先的原则。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统 称"控股子公司"）的一切对外投资行为。 第五 ...

北京光环新网科技股份有限公司对外担保管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在适当履行其内部决策程序后报公司履行审 批程序。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 ...

北京光环新网科技股份有限公司独立董事工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外上市公司（含本公司）担任独立 ...

董事 2025 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事 2025 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事的积极性、主动性和创造性，保 障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特 点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。 1、公开、公正、公平、透明的基本原则； 2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原 则，辅以行为规范； 3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公 司薪酬的吸引力及市场竞争力； 1 董事 2025 年度薪酬制度 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司董事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得 失，勇于承担责任。 第三条 适用于本制度的相关人员包括：董事长、独立董事、董事、职工代表 董事、董事会秘书。 第四条 董事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保 ...

北京光环新网科技股份有限公司关联交易管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及 国家有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 北京光环新网科技股份有限公司关联交易管理制度 (十三) 销售产品、商品； ...

报告期内，本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，对 2024 年度公 司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。 二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 我作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度工作中 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业 ...

北京光环新网科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京光环新网科技股份有限公司 1 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，致力于维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度本人充分发挥独立董事的独立 作用，积极参与公司各项事务，客观审慎发表意见，现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会专门委员会工作情况 报告期内我严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关 规定，积极参加专门委员会会议，认真履行了相应职责。 2024 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体出席情况如下： | | | | ...

Expansion Plans - The company plans to expand its data center operations in Inner Mongolia and Hainan, with the Tianjin Baodi Phase III project officially starting in April 2025[6]. - The company has initiated a joint investment project in Malaysia for a smart computing/cloud computing base, with further projects planned in Hainan and Inner Mongolia in 2024[8]. - The company is planning to expand its data center capacity, with several projects in various locations, including a total of 15,000 cabinets in the Yanjiao green cloud computing base[22]. - The company is collaborating with China Telecom to build a data center in Urumqi, Xinjiang, which is expected to enhance its service offerings in the region[23]. - The company is actively constructing new data centers in Inner Mongolia and Hebei to meet future customer expansion needs[50][52]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥7.28 billion, a decrease of 7.31% compared to ¥7.86 billion in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥381.44 million, down 1.68% from ¥387.96 million in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥346.38 million, a decrease of 7.43% from ¥374.17 million in 2023[29]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥1.31 billion, a decline of 19.30% compared to ¥1.63 billion in 2023[29]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥19.61 billion, an increase of 3.93% from ¥18.87 billion at the end of 2023[29]. Operational Challenges - The company faces increased operational costs due to ongoing investments in energy-saving technologies and equipment, which may impact profitability[10]. - The company is experiencing a decline in resource utilization and cabinet service fees due to oversupply in the data center market, leading to intensified competition[12]. - The company acknowledges the risk of management challenges associated with its expanding scale, which may complicate organizational structure and team collaboration[6]. Energy Efficiency Initiatives - The company is actively pursuing energy-saving renovations in its data centers to comply with stricter national policies on energy efficiency and carbon reduction[9]. - The company has initiated a pilot program for energy-saving equipment, gradually promoting measures based on testing results and cost assessments[10]. - The company is focusing on green development in the data center industry, adopting liquid cooling technology and renewable energy applications to reduce energy consumption and carbon emissions[42]. - The company achieved energy savings of approximately 64.8 million KWH in the reporting period and completed green electricity transactions totaling about 150 million KWH, reducing CO2 emissions by nearly 120,000 tons[62]. - The company aims to reduce the energy utilization efficiency (PUE) of newly built and expanded large data centers to below 1.25 by the end of 2025, with national hub data centers required to maintain a PUE not exceeding 1.2[167]. Market Trends and Projections - The Chinese data center market is projected to grow from ¥240.7 billion in 2023 to ¥277.3 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 15.2%[38]. - The demand for computing power driven by AI is expected to lead to a surge in data center requirements, despite existing structural contradictions in supply and demand[44]. - The global cloud computing market size reached $586.4 billion in 2023, with a year-on-year growth of 19.4%[45]. - The Chinese cloud computing market is projected to exceed 2.1 trillion yuan by 2027, driven by AI and cloud technology innovations[45]. Shareholder Returns and Governance - The company will distribute a cash dividend of 0.60 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 1,797,592,847 shares[16]. - The company has distributed a total of over 600 million RMB in cash dividends since its listing, with a proposed cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling approximately 179.76 million RMB[183]. - The company emphasizes a dynamic balance between corporate development and shareholder returns, committing to a sustainable and stable shareholder return mechanism[184]. - The company has established a robust investor relations management system, ensuring timely and accurate information disclosure to all shareholders[185]. Technological Innovations - The company is actively developing AI-based intelligent operation and maintenance systems for data centers, with a focus on enhancing efficiency and reducing energy consumption[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]. - The company has launched multiple new systems focused on energy management and optimization for data centers, including a data center energy management system and a cooling intelligent monitoring system, all set to be registered by December 31, 2024[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]. - The company has developed several AI-based data center energy management systems, enhancing operational efficiency[85]. - The company is leveraging big data analysis and machine learning technologies to discover energy consumption hotspots and optimization spaces[112]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company acquired 90% of Hainan Haiyang Technology Co., Ltd. for approximately RMB 97.6 million to develop a cross-border cloud base in Hainan, with a total investment of about RMB 467 million[58]. - The company acquired Wuhan Yite Cloud Technology Co., Ltd. for 5 million yuan to expand its intelligent computing business[152]. - The company has established multiple subsidiaries for intelligent computing projects, including a wholly-owned subsidiary in Malaysia with a registered capital of 1,000 MYR, which has not yet commenced operations[152]. Employee and Management Structure - The company has implemented various training and certification programs to enhance employee skills and service capabilities[88]. - The management team includes experienced professionals with extensive backgrounds in technology and management, enhancing the company's strategic capabilities[198]. - The number of R&D personnel decreased by 10.42% from 403 in 2023 to 361 in 2024, resulting in a reduction in the proportion of R&D staff from 35.10% to 30.06%[119]. Risk Management - The company faces management risks associated with scale expansion, including increased operational costs and complexity in organizational structure[164]. - The company has implemented a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[190]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring all shareholders have equal access to information[191].