北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-004 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-014 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 381,444,821.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本为 1,797,592,847 股，合并报表未分配利润 3,534,817,309.28 元，母公 司未分配利润 596,330,926.36 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为 596,330,926.36 元。 根据《关于进一步落实上市公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保该制度 的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资 金使用管理制度。 北京光环新网科技股份有限公司募集资金使用管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理和使用履行保荐职责， 进行持续督导工作。 第二章 募 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会议事规则 北京光环新网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程 序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定聘任或者 ...

高级管理人员 2025 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2025 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范， 不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事孔良先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席董事会，对会议议 案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见， 维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年我以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会及股东大会，认 真审议各项议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。公司 2024 年度各次董事 会和股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项的决策和其他重 大事项的决策均履行了相关决策程序，会议决议合法有效 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事选举累计投票制实施细则 北京光环新网科技股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 出席股东在选票上其投票的董事候选人姓名后标明其对该董事候选 人使用的投票权数；每位出席股东所投出的投票权数不得超过其实际 拥有的投票权数。 第六条 出席股东应以记名方式投票表决。 第七条 选举步骤及清点、计票规则 （一） 填写出席股东基本情况及投票权数 1．股东名称（法人股东）或姓名（个人股东）； 2．填票人姓名及身份（法人股东法定代表人、个人股东本人或股东 委托代理人）； 3．所持公司股份数； 4．按本实施细则第二条、第四条所示方法计算出的投票权数。 （二） 选举投票 （三） 收集、统计选票工作程序 1．选举投票后，工作人员收集出席股东填写完毕的选票，送交清点 人处。至少应有两名股东代表参加清点； 2．清点人应认真核对、统计出席股东的投票情况，包括但不限于： （1） 每张选票上是否有遗漏内容，是否涂改； （2） 每张选票上的出席股东基本情况及投票权数是否有误； （3） 每位出席股东实际使用的投票权数； 第一章 总则 第二章 董事选举的投票 第一条 为进一步完善北京光环新网科技股份有限公司（以下简 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事 孔良、姜山赫、王秀荷提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进 行了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业 ...

北京光环新网科技股份有限公司 股东会议事规则 北京光环新网科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能 够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准公司章程第四十五条规定 ...